EN EL PAÍS Rezagado el combate a la corrupción
Debe frenarse lavado de dinero y el problema de identidades múltiples
Las mediciones internacionales sobre corrupción siguen colocando a México en un sitio preocupante, incluso Brasil se encuentra en una mejor posición, por ello urge un sistema financiero contra el lavado de dinero, aseveró Santiago Nieto Castillo, titular del área de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
El funcionario federal enfatizó que no hay de otra más que trabajar de manera conjunta; "nuestro país necesita de sus notarios, así como de diferentes sectores y, sobre todo, pensar en un sistema jurídico que tome en cuenta nuestra historia".
Al acudir a brindar una conferencia a las instalaciones del Colegio de Notarios de la entidad, se pronunció a favor de la implementación de un sistema de inteligencia financiera que frene el lavado de dinero.
Cabe destacar que por segundo año consecutivo México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 129 al 135 entre 180 países.
MEJORAR SISTEMA DE INTELIGENCIA FINANCIERA Derivado de lo anterior, es que Nieto Castillo insistió en la necesidad de contar con un mejor Sistema de Inteligencia Financiera en contra del lavado de dinero, el cual permita a las autoridades federales y estatales avanzar en una mejor posición en lo que corresponde a los indicadores en materia de corrupción.
“Como decía Norberto Bobbio, la democracia es el ejercicio del poder público, frase que se encuentra relacionada con la transparencia e información. Necesitamos tener interacciones que nos permitan generar mejores modelos de combate a la corrupción y el lavado de dinero”, manifestó.
También se dijo consciente de que el área a su cargo es sumamente importante, porque es instancia que le sigue la pista dinero ilegal.
El funcionario de la SHyCP indicó que un rubro que les ha llamado la atención en los últimos años se encuentra relacionado con la llegada de recursos provenientes de Arabia Saudita, lo mismo a Argentina que a Brasil, e incluso a Tapachula, Chiapas.
Lo anterior, apuntó, debe encontrarse vinculado con el tráfico de personas, así como actos de corrupción, porque el manejo de efectivo se genera a partir de empresas relacionadas con la contratación de carácter gubernamental. la al
PROBLEMA DE IDENTIDADES MÚLTIPLES El también extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), mencionó que la ley establece que los datos de la credencial de elector son confidenciales, pero se está viviendo una situación de identidades múltiples, y por ejemplo, puede haber una persona con nueve nombres diferentes.
Sostuvo que en el sistema
México cayó
seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017.
bancario, por ejemplo, la persona puede proporcionar sus datos correctos, sin embargo, tiene una identidad paralela para realizar operaciones ilícitas, por lo que hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), para depurar la información.
Otro rubro que le preocupa al área a su cargo se encuentra relacionado con la usurpación de identidad, y aunque los casos pueden ser menores al anteriormente expuesto, la realidad es que el problema existe y la única explicación posible es que en este rubro participen trabajadores del INE que se encuentran en los módulos.
Ante dicho panorama, propuso que los notarios del país puedan participar y en coordinación con el órgano electoral federal, puedan establecer si una credencial de elector es falsa o no.
También destacó la necesidad de establecer un mecanismo con la FEPADE para tener conocimiento si una persona se encuentra relacionada con hechos delictivos, y así los notarios no corran ningún tipo de riesgo.