Liberan cuentas de Rafael Zaga
La sentencia, inapelable, es porque la UIF no proporcionó elementos para el bloqueo
CDMX. Un tribunal federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias de Rafael Zaga Tawil, acusado por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos contra el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La sentencia inapelable fue del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que determinó conceder el amparo en favor de Zaga Tawil para dejar sin efecto el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado desde enero de 2020. Esto debido a que para bloquear cuentas bancarias la UIF debe tener “una solicitud expresa de bloqueo” por parte de una autoridad extranjera u organismo internacional competente. Sin embargo, la Unidad “no proporciona ningún elemento del que pueda desprenderse que el bloqueo de las
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MDP fueron dispersados a diferentes cuentas y
se presume que fueron de Zaga Tawil
Teófilo Zaga Tawil está preso desde abril de 2021 en el Penal Federal del Altiplano, sujeto a proceso por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada
cuentas bancarias del quejoso se realizó con motivo del cumplimiento de un compromiso internacional adoptado por el Estado mexicano”, dijo el Tribunal. En una primera instancia la UIF argumentó que Zaga Tawil hizo “transmisiones de elevada cantidad, anómalas a las prácticas comerciales y financieras ordinarias, apartándose del modo normal del ejercicio de los negocios y la actividad comercial”. En diciembre Organización Editorial
Mexicana dio a conocer que entre 2015 y 2019 Rafael Zaga Tawil y su hermano Teófilo dispersaron el equivalente a 919 millones de pesos a diferentes cuentas bancarias de Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Italia, Suiza, Taiwán y China a través de diversas empresas, según una investigación de lavado de dinero realizada por la propia UIF.
El Tribunal ordenó devolverle al empresario el acceso a sus cuentas de BBVA y Santander, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informar a todos los sectores financieros que el empresario quedó fuera de la lista de personas bloqueadas.