Congela UIF las cuentas de Medina Mora
Santiago Nieto aseguró que son acciones comunes en las investigaciones de la dependencia a su cargo
CDMX. Las cuentas bancarias del exministro Eduardo Medina Mora fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría Hacienda, confirmó Santiago Nieto Castillo. Medina Mora renunció la tarde del pasado jueves, hecho que según Nieto Castillo no tiene que ver con las acciones de la dependencia que dirige.
En Twitter, el funcionario de Hacienda publicó: “De acuerdo a los tiempos de las investigaciones. Es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del exministro se realizó después de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera”.
En otro tuit, Nieto refirió que en todos los casos, la UIF solicita el "congelamiento" y "descongelamiento" de cuentas. Por procedimiento, se descongela cuando hay derechos de trabajadores, accionistas o proveedores. "Lo hemos hecho en infinidad de asuntos. Siempre se hace coordi
Las investigaciones contra Medina Mora de la Fiscalía y UIF iniciaron por advertencias de Reino Unido y Estados Unidos
nadamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)".
Las investigaciones de la Fiscalía y la UIF iniciaron luego de que la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtieron a las autoridades mexicanas sobre presuntas operaciones irregulares por cinco millones de dólares realizadas por el exministro entre 2016 y 2018.
Una investigación periodística señala que en las pesquisas contra Medina Mora en EU y Reino Unido, las autoridades de ambos países han continuado enviando información a la FGR y UIF sobre los movimientos financieros de Eduardo Medina Mora, donde se aprecian las sospechas de ingresos inexplicables.
El 4 de octubre, Santiago Nieto confirmo que el exministro es investigado y la denuncia fue presentada por la UIF.
"¿Qué no me gusta de Medina Mora? Evidente no me gusta su jurisprudencia, que cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y mucho menos el por qué de esa jurisprudencia, que tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior", comentó durante una visita de trabajo a Tijuana.