La UIF investiga a la empresa Libre Abordo
La empresa que tenía un acuerdo con el gobierno de Venezuela se declaró en bancarrota el fin de semana
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene una investigación abierta a la empresa Libre Abordo que, desde antes de declararse en bancarrota el fin de semana, recibió millones de barriles de crudo venezolano bajo un acuerdo de petróleo por alimentos, en una pesquisa coordinada con agencias de Estados Unidos.
Santiago Nieto, cuyo despacho depende de la Secretaría de Hacienda,
Santiago Nieto dijo que la investigación la solicitó la Sener y es parte de la colaboración con agencias de EU aseguró que la indagatoria, que aún está en curso, se realizó a pedido de la Secretaría de Energía (Sener), que no respondió a una solicitud de comentarios.
Libre Abordo es una de las empresas mexicanas que el FBI investiga por estar involucrada en el comercio de petróleo venezolano, dijeron a Reuters cuatro personas familiarizadas con el asunto.
Autoridades estadounidenses aseguraron a finales de abril que el Departamento de Estado y el del Tesoro investigaron si varias firmas estaban violando las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2019, una campaña de Washington para ahogar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Libre Abordo, y su relacionada Schlager Business Group, han negado tales violaciones, diciendo que su acuerdo de petróleo por alimentos con Venezuela estaba permitido bajo exenciones humanitarias y que el contrato era con una entidad gubernamental que no estaba cubierta por las sanciones.
"Tenemos una investigación abierta (a Libre Abordo). No se ha concluido por lo que no puedo dar más datos", dijo Nieto, jefe de la UIF, la semana pasada en una entrevista en su oficina de Ciudad de México.
"Nos la solicitó, por un lado, la Secretaría de Energía y, por otro lado, ha sido de los temas que hemos trabajado de forma coordinada con las agencias norteamericanas (estadounidenses)", agregó sin precisar a cuáles se refería.
Libre Abordo dijo a Reuters que no tenía detalles sobre la investigación pero "de existir tales indagatorias, sus resultados confirmarán seguramente la legalidad y transparencia de nuestras operaciones".