Incumplen ley antilavado y quedan fuera

Cancún, Q. Roo.— La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que en dos años depuró a la mitad del número de entidades financieras que operaban en el país por incumplir los requisitos mínimos de ley en la aplicación de medidas para prevenir el lavado de dinero.

Según sus datos, de las 5 mil 403 entidades ya sólo quedaron registradas y en operación 2 mil 705, entre las que destacan casas de cambio, transmisores de dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).

En conversación con EL UNIVERSAL, el director general de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la CNBV, Sandro García, comentó que las firmas que operan cumplen los requerimientos mínimos para prevenir el lavado de dinero.

Detalló que quedaron fuera de operación 414 casas de cambio, 20 transmisores de dinero y la depuración más reciente en las Sofomes, quedaron sin registro 2 mil 265 financieras de este tipo.

“Gracias a esa depuración a través del dictamen técnico se fortaleció a los sectores. Para registrarlas tenían que darnos un ABC de las herramientas en prevención de lavado de dinero. Quién cumple, quién tiene su dictamen y está inscrito, cumple en ese check list con las herramientas mínimas que pide la norma para prevenir el tema de lavado de dinero”, explicó.

Al participar en la novena Conferencia anual latinoamericana anti lavado de dinero y delitos financieros, el funcionario destacó que contactaron a varios de los intermediarios financieros para validar que aún seguían en funciones.