En la mira
• Por saldos en ventanilla
• Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado
• Por consulta de saldo y retiro en cajeros internos
• Por no facturar monto mínimo a comercios con terminal de punto de venta
• Por reposición de plástico
• Por estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos.
• Por aclaraciones improcedentes de movimientos o cargos no reconocidos.
• Por disponer de crédito en efectivo.
• Por anualidad de tarjetas.
• Por solicitud de estado cuenta de meses anteriores
• Por transferencia a otros bancos, exitosa o no.
• Por no tener saldo mínimo.