Hacienda ya investiga a 33 más de Caja Libertad
Análisis particular a González Aguadé, ex titular de CNBV
La Unidad de Inteligencia FinancieradelaSecretaríadeHacienda investiga a 34 personas relacionadas con Libertad Servicios Financieros por el caso del abogado Juan Collado, “en particular” a Jaime González Aguadé, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien renunció el jueves pasado como consejero de Administración.
El titular de la unidad, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que estas acciones forman parte de la segunda etapa de la indagatoria por presuntas irregularidades en la compra del predio donde se encuentra la sede del corporativo de Caja Libertad.
“Estamos analizando su caso en particular. No hay una conclusión todavía al respecto, por lo tanto, no quisiera adelantarme, pero evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto de poder determinar lo que conforme a derecho corresponde”, expresó.
El funcionario recordó que han bloqueado al menos ocho cuentas por lavado de dinero, entre las cuales se encuentran
miembros de Caja Libertad que radican en Querétaro. Destacó que en la indagatoria se generó un modelo global para analizar las casi 2 millones de cuentas que tiene la Sociedad Financiera Popular y Libertad.
Mencionó que la instancia que encabeza elabora las denuncias correspondientes para interponerlas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Aseguró que el mensaje será que las autoridades sigan desa