Indagan lavado y catean oficinas de Deutsche Bank
Papeles de Panamá. La fiscalía sospecha que el banco ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales
Ayer cerca de 170 policías, fiscales e inspectores de impuestos registraron las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort, como parte de una amplia investigación criminal por presunto lavadodedinero.
Las transacciones sospechosas ocurrieron de 2013 a 2018, dijeron al Financial Times dos personas familiarizadas con los detalles de la investigación, y se realizaron en la división de gestión patrimonial del banco, una unidad que quedó bajo la responsabilidad de Christian Sewinghast aque lo ascendieron al puesto de director ejecutivo de De utsc he en abril.
La investigación se dirige a dos empleados de Deutsche, de 50 y 46 años de edad, dijo la fiscalía deFráncfort, sin dar el nombre de los sospe- chosos. Dijo que otros empleados de Deutsche, que no fueron identificados, también forman parte de la investigación.
El detonador de la investigación fueron los documentos que se publicaron en 2013 y 2016 como parte de las divulgaciones que se pasaron a un consorcio de periodistas y que se conocen como los Panama Papers y las "filtraciones offshore" con millones de registros que dan detalle del uso de paraísos fiscales para proteger riqueza.
Las autoridades dijeron que en el centro de la nueva investigación alemana se encuentra una unidad de Deutsche con sedeen las Islas VírgenesBritánicas. Tan solo en 2016 atendió a más de 900 clientes y procesó 311 millones de euros, de acuerdo con losfiscales.
Una fuente con información de los detalles de la investigación le dijo alFTqu el asuma total de las transacciones sospechosas es superior a 311 millones de euros, ya que las actividades abarcaron varios años, incluso durante dos años después de que los empleados de Deutsche señalaron sus sospechas a las autoridades poco después de la publicación de los PanamaPapers.
En la sede de Deutsche, a la que llegaron una docena de camionetas van de la policía con sus luces azules parpadeando poco antes de las 10 de la mañana, el registro incluyó el piso del consejo de administración, informó alFT la misma persona familiarizada con la investigación. Sin embargo, los sospechosos no son miembros del consejo ejecutivo, dijo la persona.
En total se registraron cinco edificios de oficinas de Deutsche y la casa privada de un empleado.
Los fiscales de Frankfurt dijeron que una evaluación por parte de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania planteó sospechas de que Deutsche “dio apoyo al oscli entesen la creación de los llamados‘ empresas offsh oreen paraíso s fiscales ’”.
También hubo sospechas de que “dinero genera do por actividades delictivas se transfirió alas cuentas del De utscheBank sin que el banco señalara alas autoridades una sospecha de lavado de dinero” dijeron los fiscales.
Una fuente familiarizada con los detalles dijo que los investigadores sospechan que el dinero se relaciona confraudefiscal.
Deutsche reconoció que sus oficinas estaban siendo registradas, y agregó que estaba “cooperando plenamente” con los investigadores. Insistió en que los ejecutivos “le proporcionado a las autoridades toda la información relevante” con respecto a las revelaciones de los Panama Papers.
“Por supuesto, vamos a cooperar estrechamente con la oficina del fiscal en Frankfurt, ya que también nos interesa aclarar los hechos”, dijo el banco. “En los últimos años, hemos demostrado que cooperamos totalmentecon las autoridades, y seguiremos haciéndolo ”.
En 2017, BaFin, el regulador bancario de Alemania, examinó la participación de los bancos alemanes en las prácticas que se divulgaron en los Panama Papers y concluyó que ningún banco alemán violó“significativamente” las reglas de lavado de dinero.
FelixH uf eld, presidente deBa Fin, dijo en enero que el regulador fue crítico de esas actividades, en particular con respecto a la implementación en todo el grupo de las normas contra el
lavado de dinero en ubicaciones offsho re.
“Formalmente, los bancos cumplieron en gran medida con las normas de lavado de dinero actuales”, dijo H uf eld,y agregó que las estructuras de transacción que analizóBa Fin eran legales bajo la ley alemana.
El juevesBa Fin no quiso hacer comentarios sobre el asunto.
Las acciones en Deutsche Bank registra ron una caída demás de 3 por ciento para llegar a 8.31 euros en las operaciones del atar de enFrankfurt, con lo que su deslizamiento en el año llegó a 48 por ciento.
Los bonos adicionales de nivel 1 del banco alemán también cayeron a su precio más bajo este año. Estos valores de riesgo comparables a las acciones, que son los primeros en la fila en sufrir pérdidas en la quiebra de un banco, ahora cotizan a un precio tan bajo como de 83 centavos por dólar.
El registro aumenta la presión sobre Sylvie Matherat, la directora de regulación de Deutsche, quien se ellavadodedinero._ unió ala institución alemana en 2014 procedente del banco central francés y se enfrenta a crecientes críticas internas por no mejorar suficientemente los procesos del banco contra