Coahuila y SHCP van contra lavado
Firman convenio. Destaca Miguel Riquelme acciones del Estado para mantener la paz y seguridad; Santiago Nieto: Coahuila, ejemplo nacional en políticas anticrimen
Coahuila y la Federación firmaron el Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información entre el Estado, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, lo que representa un gran avance en la lucha contra el crimen organizado, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
Con la presencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Riquelme Solís reiteró que en Coahuila la corrupción y la delincuencia se enfrentan con inteligencia y estrategia.
Con el objetivo de combatir el lavado de dinero e implementar acciones tendientes a desarrollar las labor es de investigación para combatir este delito, Co ah uil ay la Federación firmaron ayer el Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financierade la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP ); representaun gran avance en la lucha contra el crimen organizado en México, señaló el gobernador Miguel Ángel RiquelmeSolís.
“Este día asumimos el firme compromiso por garantizar el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de información y documentación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienday Crédito Público, y la Fiscalía General ”, expresó.
“Nos proponemos firmemente coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ydeterrorismo”.
Con la presencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Riquelme Solís reiteró que en Coahuila la corrupción y la delincuencia se enfrentan con inteligencia y estrategia, ya que se sabe que las actividades ilegales que hacen posible el lavado de dinero generan una fuente indebida de financiamiento al crimen organizado, por lo que se deben desmantelar de manera permanente.
El titular de la Unidad de Inteligencia hizo un reconocimiento al Estado de Coahuila en sus acciones y políticas anticrimen, que lo hacen ejemplo nacional, como prohibir el funcionamiento de casinos en su territorio, pues son grandes golpes al lavado de dinero.
“El ejemplo de Coahuila es relevante para efecto de que se evite que este tipo de actividades sean utilizadas como mecanismos para lavado de dinero”, aseguró el funcionario federal.
Por su parte, el gobernador mencionó que “los convenios que hoy firmamos buscan robustecer las acciones en materia de fiscalización y verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como consolidar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el estado como una instancia neutral, técnica y especializada para establecer responsabilidades de tipo penal, resarcitorio o administrativo a funcionarios públicos, contribuyentes o proveedores de la administración pública”.
Riquelme Solís aseguró que Coahuila se blinda así para seguir garantizando mayor seguridad y el combate a la corrupción, porque una sociedad en paz y segura no sólo es un deber del Estado, sino que es un derecho fundamental de las personas a vivir sin violencia.
“Con este convenio reafirmamos nuestra voluntad de colaboración con los tres órdenes de Gobierno y los Poderes del Estado por hacer de Coahuila un Estado líder en transparencia, donde se combata desde sus causas y orígenes los delitos y sobre todo el lavado de dinero”, enfatizó el gobernador Miguel Riquelme.
Reconoció y agradeció al funcionario federal por el compromiso y colaboración para formar en México un sistema confiable de prevención y combate a los delitos financieros, sustentado en un mar colega le institucional sólidamente desarrollado con las entidades federativas.
Reconocen labor de Coahuila
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, refirió que se han generado 48 acuerdos de bloqueo de cuentas, de diciembre al 15 de abril, para un total de 3 mil 400 millones de pesos y cerca de 37 millones de dólares congelados por actividades relacionadas con el lavado de dinero; asimismo expuso que se han interpuesto 38 denuncias por diferentes ilícitos.
En su visita por Coahuila, el funcionario reconoció las acciones que implementó Coahuila al prohibir los casinos y otros rubros que permitían el financiamiento de actividades ilícitas, destacando que internacional mente se conoce que los casinos son utilizados por grupos delincuenciales no sólo para el lavado de dinero, sino también para trata y venta de droga.
Recordó que como parte de las acciones estratégicas para el combate de la corrupción, implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera se planteó 5 ejes temáticos de actividad, el combate al robo de hidrocarburos, el combate ala trata de personas, las empresas “fantasma” y combate a la corrupción en el sector público.
En este sentido precisó que, en los últimos tres meses, se han generado 48 acuerdos de bloqueo de cuentas, para un total de 3 mil 400 millones de pesos y cerca de 37 millones de dólares bloqueados por actividades relacionadas con el lavado de dinero.
A partir de estos bloqueos se han presentando 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República, por temas vinculados con corrupción política, financiamiento ilícito de las campañas electorales, robo de hidrocarburos, trata de personas, sin embargo apenas se ha cumplimentado una orden de aprehensión contra una persona que utilizaba el sistema financiero para el lavado de dinero proveniente de trata de personas.
“En estos momentos estamos en el desarrollo de las actividades y la colaboración con la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República a fin de que estos casos que se han denunciado sean llevados ante los tribunales”, apuntó.
Nieto Castillo señaló que en el tema de robo de hidrocarburos se logró congelar 900 millones de pesos por ilícitos relacionados con la venta de huachicol, se ha dado vista de 16 casos ante la Comisión Reguladora de Energía.
En este tema reveló que se ha solicitado la revocación de los permisos de los gasolineros que están vendiendo hidrocarburo robado a PEMEX, que son aquellos casos donde no se justifica la cantidad de vetas en razón de las cómodas que han hecho a PEMEX.
Guanajuato, Puebla y Veracruz, añadió, son las entidades en las que se han encontrado este tipo de conductas.
Fiscalía Anticorrupción
El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier, celebró que se realicen convenios de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Federal para el combate a la corrupción, destacando que en lo local también se realizan esfuerzos para continuar con las acciones para prevenir, investigar y sancionar este tipo de conductas.
El Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción recordó que el procedimiento de intercambio de información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se ha hecho más lento, por lo que consideró que con la firma del Convenio entre el Gobierno de Coahuila y la Unidad de Inteligencia, se fortalecerán las bases de datos y el intercambio de información de una forma más ágil.
Recordó que son alrededor de 5 expedientes los que están detenidos por la tardanza en el intercambio de información con la CNBV, sin embargo expuso que la semana pasada se tuvo contacto con esta institución para agilizar el funcionamiento del sistema SIARA que permitirá agilizarel intercambio de información.
El Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), es una plataforma digital que permite enviar en línea y de forma segura los requerimientos a la CNBV. El sistema es utilizado por las autoridades previamente registradas en el mismo, explicó.
Además, Flores Mier, refirió que la Fiscalía Anticorrupción ha acumulado 411 carpetas de investigación, de las que aún continúan en proceso 332, mientras que 79 se han resuelto por reparación del daño, el otorga miento de perdón o porque se hanjudicializado.
“Es prioridad de nuestro Gobierno instrumentar los mejores mecanismos que garanticen un desempeño de la función pública con estricto apego al presupuesto establecido a los objetivos fijados, y primordialmente a la legalidad”
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador de Coahuila
“Por ello hacemos el reconocimiento al estado de Coahuila por esta práctica (prohibir los casinos y otros rubros) que lo que ha hecho es disminuir el lavado de dinero en esta entidad (...)”
Santiago Nieto Castillo
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP
“Celebramos mucho este tipo de acercamiento para poder coordinarnos con la Secretaría de Hacienda”
Jesús Homero Flores Mier
Titular de la Fiscalía Anticorrupción