UIF mantiene la mira en Autónoma de Hidalgo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó un recurso de modificación a la suspensión del bloqueo de cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, argumentando que no han aclarado el origen de los 151 millones de dólares que transfirieron de Suiza a México a principios del año pasado.
El jueves, el segundo tribunal colegiado del vigésimo noveno circuito ordenó a la UIF descongelar las cuentas de la universidad por más de 156 millones de dólares al considerar que no acreditó que la DEA investigara a la institución educativa por un presunto vínculo con delincuencia organizada.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que aunque el tribunal nunca les hizo un requerimiento específico de este documento, sí se encuentra anexado en el expediente principal como un acuerdo de confidencialidad suscrito con el gobierno estadunidense.
El descongelamiento de cuentas se dio con base en la jurisprudencia promovida por el ex ministro Eduardo Medina Mora. Esta tesis impuso que la UIF solo puede congelar cuentas bancarias si demostraba que el implicado estaba siendo investigado por gobiernos extranjeros.
Aunque la UIF mantendrá la pelea, pues argumenta que cuentan con elementos suficientes de que existen movimientos inusuales que pueden incurrir en lavado.