Ex diputado local, vinculado al robo de hidrocarburos

Lucha antilavado. Inteligencia Financiera adelanta que dará un giro a la estrategia contra la corrupción

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ha presentado cuatro denuncias por lavado de dinero en la PGR en lo que va de la actual administración; la más reciente, ayer contra una red de huachicoleo en la que está involucrado un ex diputado local.

El titular del organismo, Santiago Nieto, quien además dio a conocer que el gobierno federal propondrá que partidos, sindicatos, notarios, asociaciones sin fines de lucro y empresas Fin te ch (servicios y productos financieros) sean sometidos a controles antilavado.

Manifestó que este gobierno dará un giro en la estrategia contra la corrupción, la evasión y el blanqueo de activos que se realiza a través del sistema financiero para atacar las estructuras de la delincuencia.

Comentó que en los cuatro casos que se han presentado en la PGR, además de las demandas penales se preparó el congelamientode cuentas para evitar que estos recursos sigan fluyendo en el sistema financiero .

Durante la firma de un convenio de colaboración entre las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para establecer bases y mecanismos de combate a la corrupción, destacó que uno de los principales objetivos es erradicar la impunidad.

Nieto comentó que el primer caso que hizo público está relacionado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El segundo es un caso de corrupción política en Puebla y el tercero de huachicoleo en Veracruz y Puebla.

El acuerdo “es para efecto de que el sistema financiero bloque e las cuentas de personas relacionadas con estos casos.