Murillo Karam se refuerza en la PGR
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, fortaleció las instancias creadas en marzo pasado para combatir el lavado de dinero, detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y posibles delitos fiscales, al convertir la Unidad Especializada en Análisis Financiero, en Coordinación General de Información y Análisis Financiero para dar seguimiento a la averiguación previa y la conclusión del procedimiento penal, y requerir información y documentos al sistema financiero.
Esto significó abrogar el acuerdo A/049/12 firmado por la ex procuradora, Marisela Morales y dar vigencia al acuerdo A/327/12. El titular de esta nueva instancia tendrá la facultad de requerir información y documentos relativos al sistema financiero o de naturaleza fiscal, a que se refiere el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales: las comisiones bancaria y de valores, de seguros y fianzas, del ahorro para el retiro y el SAT, tendrán que atender las solicitudes, sin violar el llamado secreto bancario o fiscal.
Habrá mucha chamba porque en enero de 2013 entra en vigor la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus siglas en inglés) que México suscribió con el gobierno de Estados Unidos y que permitirá conocer información para que ciudadanos estadunidenses con activos financieros en el país, paguen impuestos al Tesoro de la Unión Americana.
Además, entran en vigor cambios legislativos que endurecen las acciones de gobierno para combatir el movimiento de recursos por parte de la delincuencia organizada. Ahora se incluyen temas de la banca, los seguros, operaciones bursátiles, agentes inmobiliarios, subastadores, abogados y notarios, contadores, comerciantes de obras de arte y joyeros, entre otros.
El tema es complejo y por eso el gobierno inglés apoya la celebración del Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Prevención de Delitos Financieros en Panamá, del 14 al 18 de enero. “Estamos involucrados y se reunirán funcionarios de organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley y expertos en delitos financieros”, dice en la invitación formal Michael John Holloway, embajador de Gran Bretaña en Panamá.
El objetivo es ir más allá de la lista de sanciones y detectar empresas fantasma que actúan para entidades sancionadas; analizar los riesgos de delitos financieros de los nuevos productos y servicios de pagos móviles; cómo planificar una investigación de fraude o corrupción, y cómo rastrear el dinero e identificar activos ocultos mediante el análisis del estilo de vida.