La CNBV deslinda de lavado a InvestaBank
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que tras una rigurosa auditoría a InvestaBank no encontró evidencias de que fue usado por uno de sus socios para lavar dinero, con lo que despeja el camino para que la entidad retome la compra de Deutsche Bank México.
La transacción, anunciada a finales de octubre de 2016, fue frenada por InvestaBank luego de que se conociera que Carlos Djemal, quien llegó a tener 25 por ciento de la firma, fue arrestado en Estados Unidos por blanquear más de 100 millones de dólares.
Édgar Bonilla, vicepresidente Jurídico de la CNBV, dijo que durante la inspección se encontraron incumplimientos menores que le valieron sanciones por 1.3 millones de dólares, pero nada que lo vincule con el esquema de lavado atribuido a Djemal.
“Quiero ser muy enfático: el banco no fue usado para lavar dinero ni de las empresas relacionadas con Djemal, ni por él, ni por ninguna otra firma que tenga una cuenta abierta ahí”, señaló el funcionario, en entrevista telefónica con Reuters.
Bonilla dijo que la CNBV seguía vigilando de cerca las operaciones del banco debido a que sus niveles de liquidez aún no se encontraban dentro del límite regulatorio.
El director general de InvestaBank, Enrique Vilatela, dijo a Reuters que la institución recibió recientemente dos inyecciones de capital por 19 millones de dólares de nuevos y actuales socios y que esperaba otros 120 millones de dólares en los próximos meses.
Según el ejecutivo, la participación de Djemal fue comprada por un grupo de socios del banco, que ahora busca retomar la adquisición por 150 millones de dólares de la unidad bancaria y la casa de bolsa en México del prestamista alemán Deutsche Bank. m