Pagará Citi 10.5 mdd por cargos contra Banamex
Citigroup pagará 10 millones 500 mil dólares para cerrar cargos relacionados con préstamos incobrables realizados por su filial mexicana Banamex entre 2008 y 2014, y por negociaciones indebidas de Citigroup Global Markets entre 2013 a 2016, indicó ayer la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).
El órgano regulador manifestó que los “préstamos fraudulentos” a Oceanografía que causaron la pérdida de 475 millones de dólares fueron resultado de controles inadecuados que impidieron atender numerosas alertas en los documentos de prestatario.
Del mismo modo, dijo que la supervisión inadecuada permitió a los operadores de Citigroup Global Markets (CGMI) anotar erróneamente posiciones no líquidas y cubrir 81 millones de dólares en pérdidas.
Citigroup y CGMI llegaron a un acuerdo para terminar con las acusaciones sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC.
Por su parte, la filial mexicana de Citigroup, Citibanamex, se pronunció respetuosa de la decisión tomada ayer por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con dos recursos de reclamación interpuestos contra la empresa Oceanografía; no obstante, afirmó que el proceso seguirá su curso.
Lo anterior, toda vez que la SCJN determinó desechar el recurso de revisión que interpuso la institución financiera para cobrar una deuda por 6 mil 745 millones de pesos en crédito que otorgó a Oceanografía.
En un comunicado, señaló que aún están pendientes múltiples procesos legales.