Invierten 1 mdd en plataforma antilavado
CÍRCULO DE CRÉDITO TARDARÁ MENOS DE UN SEGUNDO EN VALIDAR BASES DE DATOS
Con una inversión cercana a un millón de dólares, Círculo de Crédito en México lanzó la plataforma digital PLD check powered, una tecnología para la prevención de lavado de dinero y el financiamiento dirigido al terrorismo.
En entrevista, el director ejecutivo la compañía, Juan Manuel Ruiz Palmieri, dijo que, con 13 años de operación en México, dan servicio a más de 2 mil 500 clientes, y generan unas 10 millones de consultas mensuales. “Consideramos que puede llegar un millón de consultas de instituciones no crediticias obligadas al tema de PLD —prevención de lavado de dinero— y un incremento de un 10 a un 15 por ciento sobre el tema de las consultas tradicionales”, dijo.
Los clientes de esta compañía van desde casas de apuestas, tiendas departamentales, agencias de auto, inmobiliarias, notarías, entre otras, por lo que prevén que su servicio sea más atractivo, ya que la nueva plataforma ayudará a cumplir con la regulación gubernamental asociada a las listas de sanciones y a identificar personas políticamente expuestas.
Según el directivo, Círculo de Crédito estaba enfocado en la promoción, digitación, administración y cobranza del crédito, pero hacía falta apoyar a los clientes para el cumplimiento de las reglas para la prevención de lavado de dinero y ataque al terrorismo, por lo que realizó una alianza con la plataforma FinScan, lo que le permitió traer a México la tecnología del filtrado, alta y monitoreo de clientes contra bases de datos que obliga la legislación a validar.
Gracias a la plataforma el tiempo de respuesta por solicitud tardará menos de un segundo y se tiene capacidad para llegar a 5 millones de consultas al mes. m