Recuperan 161 mdp desviados con Borge
Hasta febrero se han recobrado más de mil 200 mdp por concepto de reparación del daño
La PGR logró un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato por 161 millones 784 mil 630 pesos a favor del Servicio de Administración Tributaria, recursos que de acuerdo con funcionarios federales fueron desviados durante la gestión de Roberto Borge en Quintana Roo.
Derivado de la querella formulada por la Secretaría de Hacienda contra Juan Melquiades Vergara, ex tesorero de esa entidad, se radicó la carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación, de la Seido, por el delito de lavado de dinero.
A través de la facilitadora de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la PGR se obtuvo que ambas partes firmaran el acuerdo de forma voluntaria, en condiciones de igualdad y de forma proporcionada.
Hasta febrero pasado se consiguió que se recobraran más de mil 200 millones de pesos por concepto de reparación del daño.
Ese mes, la PGR dio a conocer que la Seido descubrió que Melquiades había recibido en dos de sus cuentas bancarias la cantidad de 50 millones 689 mil 970 pesos que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.
El primero por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que soportan operaciones inexistentes; el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores.
Por esta razón, un juez federal vinculó a proceso a Melquiades por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Melquiades pudo seguir su proceso en libertad, con una medida cautelar de 4 millones de pesos y se le ordenó acudir a firmar una vez al mes al Centro de Justicia de Quintana Roo. m