Congelan cuentas a magistrado de Jalisco por vínculos con el narco
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer que se congelaron las cuentas bancarias de un magistrado por presuntos vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación.
Detalló que se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque el señalado otorgó amparos a dos personas que pertenecen al grupo criminal.
Luego de participar en el “Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia”, indicó que se dio vista al Consejo de la Judicatura, ya que el magistrado no pudo justificar 50 millones de pesos.
Respecto al caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Nieto anticipó que, de no justificar el origen lícito de 151 millones de dólares que se encuentran en sus cuentas, se presentará una denuncia penal. Señaló que las autoridades universitarias tienen hasta el jueves la garantía de audiencia.
De acuerdo con el funcionario, las 54 denuncias presentadas durante la presente administración federal por corrupción, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y trata de personas, entre otros delitos, involucran a por lo menos 222 personas.
Durante su participación en el seminario destacó que el monto de las operaciones denunciadas superan los 49 mil millones de pesos, entre ellos 117 millones de euros y más de 478 millones de dólares americanos.
“Hay 56 acuerdos que han permitidobloqueardemaneradirecta más de 2 mil 658 millones y de forma indirecta 878 millones; es decir, tenemos más o menos 3 mil 500millonesdepesosbloqueados por el sistema”, dijo.
“Estamos esperando que los bancos informen cuál era el monto que se tenía en las cuentas, no solo de él, sino los relacionados (familiares, socios o cercanos)”
Santiago Nieto
Funcionario de Hacienda