UIF: congeladas, hasta 14 cuentas
Santiago Nieto reitera que el ex director de Pemex enfrentará más denuncias en contra
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, adelantó sin dar nombres que, hasta el momento, hay 14 cuentas congeladas de personas físicas y morales ligadas a la triangulación de dinero en el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
“Hemos congelado las cuentas por transferencias ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en el caso de Altos Hornos de México”, señaló el titular, aunque aclaró que por procedimiento no puede dar nombre de los afectados por la medida.
Al ser cuestionado sobre más investigaciones en contra de Lozoya, Santiago Nieto dijo que se han presentado cuatro denuncias, de las cuales hay dos pesquisas pendientes.
“Se han presentado cuatro denuncias, hay dos investigaciones todavía pendientes que tienen que ver con el astillero y otra adquisición ilícita desde nuestro punto de vista a partir de la administración del señor Lozoya en Pemex y hay dos que ya se encuentran judicializadas”, señaló.
Nieto adelantó que hay un trabajo coordinado entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de otros funcionarios de la administración de Peña Nieto.
“Lo que se ha trabajado en for
ma coordinada entre la FGR y la UIF son casos de corrupción relevantes de la administración anterior y evidentemente el punto de partida y la instrucción que yo tengo de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara: debemos de mantener un línea de cero tolerancia a la corrupción”, señaló.
Por separado, Lozoya recibió la visita de su abogado, Javier Coello Trejo,enlacárcelmalagueñadeAlhauríndelaTorre,asegurandoque éste se encuentra “bien”.
Lozoya y Coello mantuvieron una larga charla en la que plantearon los puntos para sustentar la defensa del ex director de Pemex, que será trasladado a una prisión de Madrid por órdenes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Asusalida,CoelloTrejocomentó que siguen sin tener un despacho de abogados en España y que de su traslado a Madrid no saben exactamente cuándo será.
Según fuentes españolas, el proceso de extradición a México pudiera durar meses o incluso un año.