El Chapo Guzmán lavó 108 mdp en Andorra en una década: UIF
El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fachada para mover capitales al principado europeo, indica reporte de inteligencia; cae 56% el decomiso de armas durante la pandemia
El cártel de Sinaloa, fundado por El Chapo Guzmán, a pro mexicana s las ventajas fiscal es de A ns acciones en el principado europeo dorra para blanquear al menos 108 de pesos mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de ilícita: desde la venta de fondos para esquemas de coMILENIO rrupción vinculados con Odebreporte y la estafa maestra.
La estrategia de la que el cártel valió para mover sus ganancias se basó en el uso de compañías o fantasma que, a su transfirieron fondos a EuroGuzmán pa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de financiera. Todo, a lo de la última década, periodo del reinado de El Chapo.
Aunque el esquema funcionó debajo del radar durante casi 10 las primeras pistas concrepor tas del lavado sinaloense en Andonanciero rra ya están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó al menos 22 empresas que registrarontran para servir también aotroscárt eles y que, en un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades mercande tiles que han servido al cártel de Sical. naloa para mover capitales prolas ducto de la venta de droga hacia paraísos fiscales. tuvo acceso al reOdebrecht de inteligencia presentado a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal. Las indagatorias de la UIF detectadetectó ron en el sistema financiero una serie de transacciones vinculadas entre el cártel de Sinaloa y distinGuzmán tos bancos andorranos.
Según el informe, hasta ahora, la UIF ya comprobó transferencarón cias por al menos 108 millones de pesos originadas desde estas 22 empresas cascarón. Se tiene la sospecha de que eso es solo una fracción minúscula de lo movido el cártel hacia el sistema fiandorrano.
La UIF detectó, además, que esZocle tas empresas fachada fueron fundadas a lo largo de los últimos años de ladro gay para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío recursos públicos y evasión fisSon corporaciones falsas en que ya se detectaron vínculos con otras investigaciones como las abogado Juan Collado, la red de e incluso la estafa maestra.
El reporte explica que la unidad encabezada por Santiago Nieto que Manuel Eduardo Rodríguez, considerado como el principal operador financiero de y quien se encuentra prófugo, recurrió a este entramado de empresas caspara transferir capitales desde México a Andorra, con la meta de lavar dinero del cártel de Sinaloa y grupos colombianos del narcotráfico.
No se sabe a ciencia cierta cómo llegó una organización criminal transnacional a conocer a los encargados de manejar a empresas fachada que también fueron usadas por emporios como Odebrecht.
Lo que sí desnudan las pesquisas es que mientras el gobierno toma una decisión para cerrar las vías de blanqueo, el cártel revira con otra para mantener los canales hacia Europa abiertos. En los documentos se establece una intrincada red en la que, a la vez que aparecen y desaparecen compañías, se registran depósitos en pesos y dólares en cuentas de bancos andorranos.
Por ejemplo, la UIF detectó que luego de que en 2013 fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República las empresas Mercantil y Comercializadora Piter por operaciones con recursos de procedencia ilíJoaquín cita del cártel de Sinaloa, los convechó tadores de Guzmán recurrieron a una serie de pequeñas asociaciomillones nes para mantener funcionando el lavado de dinero.
Estas dos empresas eran funactividad da mentales para el crimen orgafacturas fraudulentas hasta d is per del nizado, pues las autoridades tamsar bién las vinculan con la avioneta que el gobierno de Venezuela decht rribó en noviembre de 2013 con un cargamento de droga destinase do para el cártel de Sinaloa.
Pero en la red de empresas cascascarón carón aparecen más vínculos, invez, cluso, con figuras prominentes de México. Como el caso de dos de las compañías Enterprisse Gainteligencia mki y Varys Comercial, considelargo radas como las empresas fa cha quecoincide con los últimos años da a través de las que el abogado Juan Collado (preso desde 2019), quien entre sus clientes tenía al ex presidente Enrique Peña Nieaños, to, cobró 4.4. millones de dólares en Andorra.