UIF denuncia a Gil Zuarth por maniobras millonarias
Inteligencia Financiera presenta más evidencias contra el gobernador García Cabeza de Vaca
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al ex senador panista Roberto Gil Zuarth tras detectar más de 40 mdp en depósitos en efectivo y donativos, presuntos gastos demás de170mdp en tarjetas, compra y blindaje de vehículos.
MILENIO tuvo acceso a la indagatoria, remitida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 17 de febrero. La UIF señala que las primeras alertas que el sistema financiero arrojó fueron que entre marzo y julio de 2017 recibió 3.2 mdp en efectivo y luego los retiró íntegramente.
Después, entre 2019 y 2020, recibió 19.2 mdp y retiró 19.4 mdp sin que esté claro el origen del dinero.
Mientras que en cheques recibióde2015a2020hasta13.9mdpy entre2015y2018obtuvo5.3mdpy 17 mil dólares por concepto de donativos sin justificación aparente.
Al respecto, Gil Zuarth advirtió que no ha sido notificado por la UIF ni la Fiscalía de Combate a la Corrupción y que no tiene preocupación, pues “mis ingresos están perfectamente declarados”.
Según la UIF, Gil Zuarth tiene una vida y ejerce gastos que no coinciden con su declaración fiscal.
En otras transferencias, aparecen cinco mdp del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de 2015 a 2016; 8.7 mdp de Roberto Juárez Salinas, representante legal y tesorero de la firma de abogados de Gil Zuarth, y 40.9 mdp de Accuracy Legal and Consulting SC; así como 1.8 millones de pesos de Total PartsandComponentsS.A.deC.V., además se detectó que es representante legal de varias compañías.
Gil Zuarth advirtió que no permitirá que “se generen suposiciones de culpabilidad”, pues exhibió que interpuso un amparo contra la UIF, misma que le afirmó que no existe investigación en su contra.
Asimismo, la UIF amplió la denuncia contra el ex gobernador de T ama ulipas,Fran cisco Ja vi erG ar cía Cabeza de Vaca, tras nuevas evidencias que comprueban enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal.
Funcionarios confirmaron a MILENIO que luego de que el titular del aUIF, Santiago Nieto, acudió ala Cámara de Diputados el pasado 19 de marzo a exhibirla indagatoria contra el panista, se sumaron elementos como denuncias de grupos empresariales, así como asociaciones y ciudadanos de McAllen.
Por su parte, el ex senador Jorge Luis La valle comparecerá hoy ante un juez federal, quien de terminará si se le vincula a proceso o no.