Aprieta UIF a proveedor
» La Unidad de Inteligencia bloquea cuentas bancarias del empresario involucrado en el fraude de 5 mil millones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de un empresario involucrado en el presunto fraude de más de 5 mil millones de pesos contra el Infonavit.
Se trata de Rafael Zaga Tawil, directivo de Telra Realty, que en 2017 fue indemnizada por el Infonavit con 5 mil 88 millones de pesos por la terminación anticipada del contrato para implementar el programa Movilidad Hipotecaria.
El martes, la FGR anunció la recuperación de 2 mil millones de pesos de este pago y entregó el dinero al gobierno. Ese monto habría sido devuelto por la familia El Mann, también accionista de Telra.
Zaga y sus empresas Grupo Inmobiliario Telra y The Technowise Group, presentaron el 10 de febrero demandas de amparo para impugnar el acuerdo 6/2020, por el cual la UIF los incluyó en su lista de personas bloqueadas.
El caso de Telra fue denunciado por el Infonavit ante la FGR, pero hasta ahora no ha resultado en acusaciones penales.
Technowise es una empresa de “tecnologías verdes” con domicilio en Fort Lauderdale, Florida, que se dedica a vender dispositivos optimizadores bajo la marca Motorwise para reducir el consumo de electricidad de otros aparatos.
En 2011, Technowise anunció que invertiría 30 millones de dólares en México para colocar sus dispositivos en casas financiadas por Infonavit, como parte de su programa Hipoteca Verde.
Ayer Alejandro Murat, actual Gobernador de Oaxaca y ex director del Infonavit, acusó a su sucesor David Penchyna de indemnizar a Telra por razones “inexplicables” e “insólitas”.
Los convenios
El 9 de junio de 2014, el Infonavit y Telra Realty celebraron un convenio de colaboración para el desarrollo de un programa para reparar y readaptar viviendas abandonadas, así como un programa de comercialización y promoción para el arrendamiento, intercambio y comercialización de viviendas entre los derechohabientes a través de fideicomisos.
En 2015, el instituto le otorgó a la empresa una licencia para el uso y explotación de la marca “Infonavit” y las nuevas marcas que derivaran de los programas desarrollados.
Este contrato implicaba que Telra se convertiría en el titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los programas y sistema. De hecho, Telra hubiera tenido el derecho a cobrar a los derechohabientes comisiones de administración de 10% para todos los productos de Movilidad Hipotecaria, por operación, sin distingo de salario.
En 2017, el Infonavit acordó con Telra finiquitar esos contratos por un monto mínimo de 4 mil 800 millones de pesos.