› Pactan contadores y Unidad de Inteligencia Financiera
La corrupción sigue siendo un lastre para las empresas en el País. De acuerdo con un estudio de KPMG México, nueve de cada 10 calculan que ha afectado entre el 5 y 35% de sus utilidades, mientras que para el 7%, el daño asciende a más del 50%.
“Las afectaciones no son únicamente directamente en un costo directo, también un 30% que entre los costos indirectos manifiestan que han perdido contratos o licitaciones por no aceptar pagar un tipo de soborno, entonces cuando queremos ver los efectos de la corrupción, no es un tema menor”, afirmó Shelley M. Hayes, Socia Líder de Forensic de KPMG en México y Centroamérica.
Señaló que hay un esfuerzo nacional por combatir este delito: más de la mitad de las empresas mexicanas afirmaron contar con un programa de integridad empresarial, que en 79% incluye manuales en los que se delimitan las funciones y responsabilidades, y se especifican claramente las cadenas de mando, en 77% contempla un código de conducta, y en 62% una política anticorrupción. Sin embargo, son insuficientes.
“Si bien es muy importante que tienen los manuales, las políticas, los códigos antisoborno, anticorrupción, lo que nosotros hemos visto en KPMG en el día a día es necesario que tengan sistemas de control de control, de vigilancia de monitoreo, para asegurar que todas estas políticas y procedimientos son eficientes”, señaló Hayes.
En lo relativo a las líneas de ética o denuncia, 62% de los directivos manifestaron que su empresa cuenta con una, aunque en 59% de los casos esta es operada internamente, lo cual no siempre demuestra ser lo más eficiente, afirmó.
Atacan corrupción desde dentro
El estudio, titulado “El impacto de los delitos financieros. Prevención, detección y respuesta” reveló también que a pesar de que en México existe la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-lavado), muchas empresas obligadas consideran que se trata de un “tema de bancos”.
Por eso, el 31% no cuenta con un sistema de Prevención del Lavado de Dinero, y 10% recibió alguna multa o sanción relativa a este tema en los últimos 12 meses, siendo las principales razones deficiencias en los sistemas automatizados, la omisión en la presentación de reportes regulatorios y deficiencias en sus manuales internos.
De las compañías que sí toman acciones en la materia, el promedio de inversión es de 301,750 pesos anuales; sin
Para realizar actividades académicas y mesas de trabajo, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) realizó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“El convenio tiene por objeto establecer las bases y mecanismos entre el IMCP y la UIF para realizar actividades de carácter académico que propicien espacios para la discusión y actualización desde la perspectiva de nuestra profesión”, explicó embargo, 43% de las compañías invierten menos de 100,000 pesos anuales, y solo 8% invierte más de 700,000 pesos anuales, cifras considerablemente bajas, si se comparan con otros países como Estados Unidos, destacó.
Además, el estudio indica que 21% de las compañías no tiene ningún programa para prevenir los delitos financieros, y 67% de los directivos encuestados consideran que los controles implementados actualmente para mitigar los riesgos de delitos financieros no son adecuados o necesitan reajustarse.
Diamantina Perales Flores, presidenta del IMCP.
Los principales temas a tratar son aquellos de actividades vulnerables, prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, dijo.
La firma se da en el contexto de la persecución a las factureras por parte del Ejecutivo, pero el convenio es un acuerdo que se venía trabajando de antes, señaló Perales. de empresas encuestadas no cuenta con un sistema de Prevención del Lavado de Dinero. recibió alguna multa o sanción relativa a este tema en los últimos 12 meses. anuales es el promedio de inversión en las empresas que sí toman acciones para combatir esta práctica
Con el acuerdo, se busca fortalecer las actividades de capacitación profunda en beneficio para la comunidad de contadores que permitan evitar esquemas de evasión.
Víctor Keller, integrante del IMCP, destacó que la cláusula más importante del convenio es la de realizar mesas de trabajo para estar de acuerdo en las estrategias del combate a las actividades ilícitas.
“Una de las cláusulas principales es poder trabajar de las compañías no tiene ningún programa para prevenir los delitos financieros. conjuntamente para realizar eso, no es que los contadores vayamos de chismosos, no somos chismosos, nosotros trabajamos bajo un código de ética”, dijo.
Destacó que el combate a las factureras se viene realizando desde el sexenio pasado, por lo que las acciones recientes del Ejecutivo y el convenio de colaboración vienen a fortalecer dicho combate.