Pondrá Hacienda bajo la lupa al Infonavit
El Infonavit proporcionará información fiscal, financiera, contable sobre los patrones registrados./Foto:
El Infonavit intercambiará información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como posibles actos de corrupción cometidos en el organismo de vivienda o en acuerdos con proveedores.
Esto, tras la firma de un convenio de colaboración en donde se pactó que el Instituto proporcionará información fiscal, financiera, contable y otros aspectos relevantes sobre los patrones registrados, así como de trabajadores, para prevenir operaciones de lavado de dinero.
Y la UIF asesorará y acompañará al Infonavit en el diseño e implementación de políticas, acciones y programas para establecer un régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados, incluyendo corrupción.
Carlos Martínez, director general del Infonavit, consideró que es necesario armar una estrategia con inteligencia e intercambio de datos para dar seguimiento a los recursos ilícitos.
Por su parte, Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó que este acuerdo compromete al intercambio de todo tipo de información en la materia, para dar seguimiento a la petición del Gobierno de erradicar prácticas de corrupción.
Cabe recordar que el Infonavit indemnizó con 5 mil 88 millones de pesos a Telra Realty durante la administración de David Penchyna por la cancelación anticipada de contratos en 2017, firmados en la época de Alejandro Murat, sin cláusulas que obligarán al Instituto a hacerlo.
En mayo pasado, Santiago Nieto informó que la operación también se investiga por fraude fiscal, corrupción política y peculado.
Ese mismo mes, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la aprehensión de Rafael y Teófilo Zaga Tawil, titulares de Telra, pero un juez federal negó la acción.
Por otro lado, debido a la pérdida de empleo, la cartera en prórroga del Infonavit podría pasar de 14 a 18 %, calculó BBVA.