Dio Manuel 60 mdp a chofer y mensajero
Una auditoría del SAT determinó que la empresa Factibilidad Empresarial de México simuló operaciones para el Gobierno del Manuel Velasco Coello en Chiapas.
La Administración del hoy Senador del Partido Verde pagó 60 millones de pesos en 2014 a esa empresa creada en Tuxtla Gutiérrez, que tenía como supuestos dueños a un mensajero y a un chofer, a quienes les habían robado la identidad.
La misma se usó para que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en los tiempos de Rosario Robles, también triangulara más de 146 millones de pesos.
La Sedesol había firmado al inicio del Gobierno de Peña Nieto un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Morelos para la ejecución de proyectos de adquisiciones y servicios, pero la institución recurrió a la subcontratación de empresas para cumplir con el acuerdo.
Fue entonces que la Universidad de Morelos subcontrató a Factibilidad Empresarial, la cual recibió un depósito por 146 millones de pesos el 15 de diciembre de 2014 en una cuenta de Banorte, de los cuales 138 millones fueron transferidos al poco tiempo a otra cuenta a nombre de Esger Servicios y Construcciones.
Esger es otra empresa fantasma que fue utilizada para “desaparecer” 683 millones de pesos, en el esquema conocido como la Estafa Maestra, y que fue revelado en septiembre de 2017 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político.
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En la revisión de miles de facturas emitidas por Factibilidad Empresarial de México, MCCI localizó otra firma fantasma también vinculada con la Estafa Maestra.
A lo largo de 2014, la empresa emitió alrededor de 70 facturas por un monto de al menos 15 millones de pesos a FATE organización y logística SCP, empresa oficialmente declarada fantasma por el SAT, por concepto de “prestación de servicios de consultoría administrativa en la organización respecto al reclutamiento y suministro de recursos humanos”.
FATE participó en un convenio de colaboración entre Petróleos Mexicanos y la Universidad Tecnológica de Tabasco, de acuerdo con los documentos cotejados por MCCI.
Factibilidad Empresarial también emitió comprobantes fiscales a RS del Sureste SCP, una empresa más oficialmente declarada simuladora de operaciones o facturera.
Según documentos del Registro Público de Comercio, Factibilidad Empresarial de México fue constituida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 13 de abril de 2012 por los socios Amílcar Zavaleta Espinosa y David López Martínez. Ambos eran empleados en un despacho contable, uno chofer y otro mensajero. La empresa fue liquidada el 8 de julio de 2017.