Presenta UIF denuncias contra Lozoya
Santiago Nieto reveló que las cuatro denuncias presentadas contra el exdirector de Petróleos Mexicanos son por el caso de la Estafa Maestra
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias por la Estafa Maestra en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien actualmente enfrenta un proceso penal por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, informó su titular Santiago Nieto Castillo.
Durante una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda, explicó que esa práctica se ubica en la extinta Sedesol, pero hay casos similares en Pemex y en el DIF de Veracruz durante la administración de Javier Duarte.
Explicó que se encontró la contratación de empresas fachada, constituidas en lugares apartados con accionistas con perfil de testaferro y que desaparecían después de ganar millones de pesos en adjudicaciones directas.
Informó que por esos hechos se presentaron denuncias en contra de Rosario Robles, Javier Duarte y el extitular de Pemex, Emilio Lozoya.
“Encontramos modelos similares, eran empresas fachada, estaban constituidas en lugares apartados, eran accionistas que
Encontramos modelos similares, eran empresas fachada, estaban constituidas en lugares apartados y y al final se disolvían tras recibir millones de pesos”
Santiago Nieto Titular de la UIF
tenían el perfil de testaferros y que al final terminaban recibiendo los recursos y la empresa se disolvía o desaparecía su actividad, habiendo ganado millones de pesos en adjudicaciones directas.
“Presentamos cuatro denuncias sobre el señor Lozoya y una quinta no vinculada a Lozoya, pero sí durante su administración por un caso de Estafa Maestra en Pemex, y bueno, evidentemente tenemos denunciado el caso de Veracruz”, dijo.
Por otro lado, Nieto Castillo informó que en lo que va de la administración se han “congelado” 7 mil 300 millones de pesos producto del lavado de dinero de diversas organizaciones delictivas.
Dijo que actualmente se tienen 2 mil millones de pesos “congelados” que nadie ha reclamado, por lo que señaló a los legisladores que se requiere de una reforma a fin de que se aplique la extinción de dominio y se utilicen en beneficio de la población.
Asimismo, señaló que durante la administración pasada proliferaron los carteles y organizaciones criminales, ocho de ellos se fortalecieron y diversificaron sus actividades delictivas y prueba de ello es el incremento del lavado de dinero.