Congela EU bienes a 4 empresas de México
WASHINGTON, EU.- El Departamento del Tesoro de EU congeló bienes de cuatro empresas y de tres ciudadanos mexicanos por su vinculación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis.
“El Tesoro continuará desenredando y exponiendo el entramado de negocios controlados por capos narcotraficantes mexicanos y su extensa red de tráfico”, dijo John E. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
Smith advirtió que cualquiera que considere implicarse en negocios con estos cárteles debería saber que EU seguirá “tomando acciones fuertes contra esos grupos para proteger al sistema financiero de abusos”.
Entre las entidades sancionadas figura Operadora Los Famosos, que funciona bajo el nombre de Kenzo Sushi, un restaurante ubicado en Guadalajara, y a sus propietarios Alfonso Corona Romero y Edgar Alfonso Corona Robles, acusados de actuar como testaferros para el Cartel de Jalisco y “Los Cuinis”.
Otra de las empresas incluida en la lista es la Comercializadora Trade Clear, un restaurante y panadería que opera como Bake and Kitchen en Zapopán, a las afueras de Guadalajara, así como su gerente, Salime Abouzaid El Bayeh.
Finalmente, las dos otras compañías son Grupo de Alta Especialidad Farmacéutica y Operadora de Reposterías y Restaurantes, también en Guadalajara, utilizadas como empresas pantalla por estos dos grupos de narcotraficante y Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, el CJNG surgió hace siete años de lo que restaba del Cártel Milenio, y se ha expandido desde Jalisco a otros estados como Michoacán y Colima.
Y desde junio del año 2000, más de 2 mil empresas e individuos han sido designados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.
Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1.4 millones de dólares por cada violación hasta penas criminales más severas.
El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
El Tesoro continuará desenredando y exponiendo el entramado de negocios controlados por capos narcotraficantes mexicanos”. John E. Smith, director de la OFAC.