INDAGAN DEPÓSITOS A GASOLINEROS; LOS LIGAN CON HUACHICOL
Unidad de Inteligencia investiga casos de estaciones que venden más combustible de lo que compran a Pemex
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dependencias de Seguridad, investigan 478 depósitos bancarios de gasolineras de Coahuila, por más de 190 millones de pesos (mdp), para detectar o descartar blanqueo de capitales producto de huachicoleo.
Tras la presentación de los avances del plan contra el robo de combustible, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo público el reporte de Robo de Hidrocarburos de la UIF, en el que se expone que fueron detectados 468 “reportes relevantes” por 142.9 mdp, y 10 “reportes inusuales” por 47.1 mdp.
Estos montos, de acuerdo con el documento, están relacionados con el presunto delito de robo de combustible durante el periodo 2017-2018.
“En la UIF se ha trabajado en el análisis de dos tipos de reportes por parte del sistema bancario: operaciones inusuales y operaciones relevantes. Estas últimas, las relacionadas con depósitos de más de 10 mil dólares, y las primeras son las que varían significativamente en el comportamiento habitual del cliente o usuario del sistema bancario.
“Se analizaron estos reportes vinculados a las gasolineras (…) a
468 por REPORTES un monto total RELEVANTES de 142.9 mdp
partir de ahí se generó u n modelo de riesgo, que nos permitió analizar los depósitos en efectivo, encontrando que una gran parte de las gasolineras hacen depósitos que son diferentes a los recursos con los que operan. Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles, sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado. ¿Qué significa esto? Que el diferencial no puede ser otra cosa que el suministro de huachicol”, detalló Santiago Nieto, titular de la UIF en rueda de prensa.
Esto ha llevado a la Unidad de Inteligencia Financiera, apuntó, al análisis de una serie de casos por lavado de dinero por 10 mil mdp.
Con los casos indagados por la UIF, Coahuila se ubica como el octavo estado con más “reportes relevantes” y el décimo con más “inusuales” a nivel nacional.
VAN A RESGUARDAR DUCTOS QUE ABASTECEN A SALTILLO
En la misma conferencia, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que, tras el éxito obtenido con la primera etapa de vigilancia, el Presidente autorizó que se agregue seguridad a cinco sistemas de ductos, entre ellos los que abastecen a la Central de Saltillo.
Según dijo, en los próximos días se estará determinando el número de militares que resguardarán el sistema Brownsville-reynosa-cadereyta y el Cd. Madero-cd. Victoria-cadereyta, “para ponerlos en operación a la brevedad posible”.
A partir de Cadereyta, el abasto a Saltillo se complementa con otro ducto de aproximadamente 40 kilómetros, por lo que la medida podría agilizar la llegada de combustible a la región.
10 REPORTES INUSUALES por una suma de 47.1 mdp
CDMX.- Un juez federal concedió, por primera vez, una suspensión provisional contra el desabasto de combustible en la Ciudad de México y ordenó se garantice a un ciudadano una adecuada y suficiente distribución de gasolina en las estaciones de todo el país.
El juez Gabriel Regis, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, admitió a trámite un amparo en el que un ciudadano reclamó la orden del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cerrar cuatro de los 13 ductos de Petróleos Mexicanos “con el consecuente desabasto de gasolina en la Ciudad de México”.
En consecuencia, el próximo 18 de enero el juez definirá si concede o no la suspensión definitiva en contra decisión de cerrar los ductos como parte del combate del gobierno federal al huachicoleo.
“Su desabasto (de combustible) en diversas regiones del país puede generar diversas afectaciones en la vida cotidiana de los gobernados y por ende en sus derechos fundamentales, pues la falta de suministro suficiente del mismo influye en la distribución de productos de primera necesidad”, argumentó el abogado Javier Mijangos, quien tramitó el amparo.
Esta es la primera suspensión provisional contra el desabasto de combustible que obsequia un juez desde que inició la crisis.
El abogado demandó al Gobierno Federal de México por el cierre de los ductos. Agencias