‘Blanquean’ hasta 45 mmdp por el robo de combustible
Santiago Nieto afirmó que exfuncionarios de Pemex, políticos y empresarios realizan el lavado de dinero
CDMX.- El “blanqueo” de dinero obtenido por gasolina robada podría alcanzar los 45 mil millones de pesos durante los dos últimos años, informó ayer Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El funcionario detalló que se tiene confirmado que entre 2017 y 2018 se “lavaron” 10 mil millones de pesos en el sistema financiero, “pero es sólo lo reportado, la cifra es mayor” y podría alcanzar, indicó, los 45 mil millones de pesos con 50 empresas involucradas.
Nieto Castillo estimó que por robo de combustible se han “blanqueado” más de 10 mil millones de pesos en el sistema financiero, y explicó que como resultado de sus investigaciones han denunciado ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) cinco casos específicos en los que están involucradas 15 personas, para que se judicialicen.
“En estos casos estamos en presencia de empresarios, de servidores públicos, como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local y expresidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones para la venta de gasolina y la comercialización de huachicol”.
Explicó que el modus operandi de esos casos no sólo implicó la comercialización de combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones, como transferencias internacionales por montos de más de 2 millones de dólares y la adquisición de vehículos de lujo, en ciertos casos, en efectivo.
Las operaciones inusuales coinciden con las entidades por donde pasan los ductos.
El encargado de despacho del Ministerio Público Federal, Alejandro Gertz aseguró que han solicitado a un juez federal abrir proceso penal en contra de tres altos funcionarios de Pemex a cargo del manejo de ductos.
Por otra parte, Margarita Ríos Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), reportó que 32 contribuyentes registraron actividades inusuales que podrían estar ligadas al robo de gasolina.