Investigan desvío de 27 mil mdp en estafa
Gobierno federal tiene en la mira transacciones realizadas en pasada administración
CDMX.- El gobierno federal investiga la triangulación de recursos de dependencias gubernamentales durante la administración anterior, en la que fueron desviados al menos 27 mil millones de pesos.
Documentación a la que El Universal tuvo acceso indica que en el caso conocido como la “Estafa Maestra” las autoridades federales tienen identificadas a 100 de 172 empresas que movilizaron en la banca nacional y en el extranjero 27 mil 482 millones 147 mil 617 pesos.
Por ello, estas empresas son investigadas por corrupción, fraude fiscal, por operar como entidades fachada y “lavado” de dinero, entre otros posibles delitos.
La cantidad de dinero que movilizaron en el sistema financiero nacional y el extranjero supera al presupuesto ejercido este año por dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía.
Estas empresas se beneficiaron con 2 mil 621 millones 502 por haber participado de la triangulación de recursos de dependencias mediante el esquema de la “Estafa Maestra”.
Según la base de datos derivada de las investigaciones de las autoridades, misma que no especifica con qué dependencias celebraron contratos o convenios, se ha identificado a las entidades con los montos que recibieron para hacer transferencias a otras personas morales y al extranjero, así como con cuánto dinero se quedaron.
La triangulación de recursos en la que se investiga que participaron deriva de las contrataciones realizadas por dependencias como las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la gestión de Rosario Robles, y Petróleos Mexicanos, durante la administración de Emilio Lozoya.