‘La­van’ chi­nos di­ne­ro de cár­te­les, di­ce la DEA

Les ayu­dan a co­lo­car sus in­gre­sos en el sis­te­ma fi­nan­cie­ro de Es­ta­dos Uni­dos

Vanguardia - - RUMBO NACIONAL -

CDMX.- La Ad­mi­nis­tra­ción de Con­trol de Dro­gas de Es­ta­dos Uni­dos (DEA, por sus si­glas en in­glés) iden­ti­fi­có que los cár­te­les me­xi­ca­nos ex­plo­tan el con­tra­ban­do de efec­ti­vo a gra­nel, co­lo­can los in­gre­sos de sus ac­ti­vi­da­des en el sis­te­ma fi­nan­cie­ro es­ta­dou­ni­den­se —lo­gran es­to por me­dio de in­te­gran­tes de la co­mu­ni­dad chi­na asen­ta­da en Es­ta­dos Uni­dos— y trans­fie­ren, a tra­vés de una vía elec­tró­ni­ca, los re­cur­sos a cuen­tas me­xi­ca­nas.

“Los cár­te­les uti­li­zan va­rias me­to­do­lo­gías pa­ra con­tra­rres­tar la apli­ca­ción de la ley y los es­fuer­zos pa­ra iden­ti­fi­car y con­fis­car el pro­duc­to de sus ilí­ci­tos pro­ce­den­te de Es­ta­dos Uni­dos”, in­di­có la DEA en el in­for­me Eva­lua­ción Na­cio­nal de Ame­na­zas de Dro­gas 2019.

“El mer­ca­do ne­gro me­xi­cano de “la­va­do” de di­ne­ro, a tra­vés de re­des de co­rre­do­res de di­ne­ro y el uso del ser­vi­cio de ca­sas de cam­bio, trans­fie­re los in­gre­sos de los cár­te­les de dro­ga a Mé­xi­co por me­dio de ne­go­cios de di­vi­sas, com­pra de ac­ti­vos con di­ne­ro en efec­ti­vo y el uso de em­pre­sas fa­cha­da pa­ra re­ci­bir trans­fe­ren­cias elec­tró­ni­cas y ocul­tar la ver­da­de­ra iden­ti­dad de los be­ne­fi­cia­rios de esos in­gre­sos”, se­ña­la el in­for­me.

Asi­mis­mo, el do­cu­men­to se­ña­la que la ad­mi­nis­tra­ción iden­ti­fi­có una ten­den­cia alar­man­te en la cre­cien­te pre­sen­cia de or­ga­ni­za­cio­nes de “la­va­do” de di­ne­ro asiá­ti­cas en los ne­go­cios de trá­fi­co de dro­ga.

Mo­ne­da. Se­gún la DEA las res­tric­cio­nes fi­nan­cie­ras fa­ci­li­tan el “la­va­do”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.