Denuncia la UIF a Murillo por lavado
Lo relacionan con un esquema de blanqueo de capitales junto con su familia
CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra el exprocurador Jesús Murillo Karam por el delito de lavado de dinero en su modalidad de defraudación fiscal y tráfico de influencias relacionado con los Pandora papers.
A tres meses de que fue vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, la UIF informó que Murillo Karam está presuntamente ligado con un esquema de blanqueo de capitales en el que habrían participado como socios sus hijos, sobrino y yerno.
Derivado de un análisis de riesgos respecto de los políticos mencionados en la investigación de los Pandora papers, entre ellos el exfuncionario, la oficina de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que una empresa familiar, en la que destacan como socios su sobrino, yerno e hijos de Murillo Karam, se benefició con contratos del gobierno federal entre 2013 y 2015 cuando éste se desempeñaba al frente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Según la UIF, la referida empresa, de la cual se desconoce si opera actualmente, presuntamente obtuvo licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en ese periodo, mismo en el que Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien murió en abril de 2020.
Para la UIF es un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
La UIF subrayó también que la empresa presenta anomalías en constitución, y los domicilios.
La unidad a cargo de Pablo Gómez detalló que llegó a estos hallazgos una vez que realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre los que destaca el exprocurador.
Justificó que, de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que no se podían ignorar.
Murillo está preso desde agosto y es señalado por fabricar la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa.