Lever i sus og dus på presidentonkelens penger
Syria-president Bashar al-Assads nære slektninger lever komfortabelt langt unna krigen hjemme. Nye detaljer gir en pekepinn på hvordan pengene overføres.
Aniseh Chawkat (22), niesen til Syrias president, bor i luksusstrøk i London uten registrert inntekt.
Iløpet av ett år rant over halvannen million kroner inn på Aniseh Chawkats konto. Niesen til Syrias president Bashar al Assad bor og studerer i London, men er ikke registrert med noen arbeidsgivere. 22-åringen hevder pengene kommer fra et uavhengig fond for å finansiere motestudiene hennes.
Den forklaringen kjøpte ikke den britiske politiorganisasjonen, National Crime Agency.
Beslagla 275.000 kroner
Ifølge NCA kan samtlige overføringer knyttes til et system som brukes til hvitvasking av penger. Pengene skal ha kommet fra Assad-regimet via en mellommann i Midtøsten, som har brukt et hvitvaskingsnettverk i Storbritannia, skriver The Times.
I november besluttet britisk politi å fryse nærmere 25.000 pund, altså 275.000 kroner, fra bankkontoene til 22-åringen. En domstol i London besluttet denne uken å avvise kravet hennes om å åpne opp kontoen igjen, skriver avisen Daily Mail.
God for ti milliarder
Bashar al-Assad og kona har profilert seg som at de lever et helt normalt middelklasseliv. Men i 2012 undersøkte etterretningsfirmaet Alaco Assad-familiens formuer. Den viste at familien og deres nære venner var gode for om lag ti milliarder kroner.
Chawkat er datter av Assads søster, Bushra, og Assef Chawkat. Faren var en høytstående militær i Assads regime. Han skal ha blitt drept i et bombeangrep fra syriske opposisjonsstyrker i 2012.
Samme år ble moren sammen med 12 andre medlemmer av Assad-familien satt på en sanksjonsliste av EU. Grunnlaget var at hun fikk utbytte av brorens diktatur, kommer det frem av dommen.
Presidentsøsteren likte så dårlig at EU satte henne på sanksjonslisten at hun brakte saken inn for EU-domstolen. Hun hevdet blant annet å være en vanlig husmor helt uten politisk innflytelse. Dommerne avviste imidlertid dette blankt.
Det at hun var Bashar al-Assads søster var alene nok til at hun hadde tilknytning til Syrias ledere, mente dommerne i sin beslutning i 2014.
Bor i Londons dyreste boligstrøk
Fordelt på 56 overføringer kom det inn tilsammen 151.387 pund (1,689 millioner kroner) på Aniseh Chawkats konto mellom 2017 og 2018. Beløpene har konsekvent vært på under 10.000 pund, en beløpsgrense som utløser mistanke om hvitvasking.
Noe av grunnen til at NCA fikk mistanke mot niesen var at 22-åringen, som tross alt ikke er oppgitt med noen inntekt, kan ha råd til å studere og bo i den britiske hovedstaden.
Og hun bor ikke hvor som helst. Chawkat leier en leilighet i Knightsbridge, et av verdens dyreste boligstrøk. Leieprisen er ifølge flere britiske medier på nærmere 700.000 kroner i året.
Etter at faren døde skal moren til Aniseh Chawkat ha tatt med seg trillingene, Aniseh, Bessel og Beshui, samt parets to yngre barn til Abu Dhabi hvor barna gikk på International School of Arts and Sciences, skriver The Times. Prisen for å gå på den skolen var 130.000 kroner i året per barn.