Dette er direktørsvindel

Utbyttet som det organiserte kriminelle nettverket sitter igjen med, tilsvarer tre ganger pengene som fortsatt er savnet etter Nokas-ranet. Bedrageriet skal vaere det største etterforskerne i SørVest politidistrikt noen gang har arbeidet med, og er trolig også tidenes mest lønnsomme direktørbedrageri i Norge.

Seksjonsleder Sturle Smith for finansiell etterforskning i Sør-Vest politidistrikt og politiadvokat Rune Gjertsen sier til Aftenbladet at to italienske statsborgere i slutten av tjueårene er

Direktørsvindel

Alarmen gikk hos politiet 11. oktober i år. Da mottok Sør-Vest politidistrikt en anmeldelse fra et internasjonalt energiselskap med et norsk datterselskap som hadde vaert utsatt for det som internasjonalt er kjent som direktørbedragerier.

Denne formen for svindel finner sted ved at godt forberedte kriminelle utgir seg for å vaere personer i toppledelsen hos større virksomheter. Flere av de største direktørbedrageriene har vaert rettet mot datterselskap med hovedkontor i et annet land enn der den som skal lures befinner seg.

Tidligere i høst ble en ansatt i Norge med myndighet til å foreta større utbetalinger kontaktet av det kriminelle nettverket. Bedrageriet var godt forberedt. I e-poster og i telefonsamtaler ble den ansatte i Norge lurt til å tro at han ble kontaktet av den øverste ledelsen ved hovedkvarteret i et annet europeisk land. I tillegg til at en av bedragerne utga seg for å vaere direktør i selskapet, skal andre i nettstedet Ynet skal de fire mennene vaere italienske og franske statsborgere. Ynet skriver at israelsk politi har beslaglagt flere luksusbiler i forbindelse med pågripelsene.

– Kripos har bistått med taktisk, teknisk og teknologisk kompetanse, blant annet for å identifisere og lokalisere gjerningspersonene. I tillegg har vi hatt et svaert godt samarbeid med israelsk politi i denne saken, sier Sturle Smith.

Mafiaparagrafen

De to mennene som fortsatt sitter varetektsfengslet, var da de ble pågrepet, i besittelse av de to mobiltelefonene som politiet knytter til bedrageriet i Norge. Begge er siktet for grovt bedrageri og etter den såkalte mafiaparagrafen for å vaere en del av en organisert kriminell gruppe.

– Slik denne saken fremstår, har vi all mulig grunn til å tro at det er flere involverte. Dette begrunner vi både med bevisbildet i forholdet vi etterforsker, og gene y Internasjonal forbrytertrend som først ble kjent i Norge i 2015. Direktørsvindel foregår ved at ansatte i selskap blir kontaktet, enten via e-post eller telefon, av personer som utgir seg for å vaere direktør i selskapet, og som anmoder om at en eller flere transaksjoner foretas til konto i utlandet. y Bedragerimoduset fordrer at gjerningsperson på forhånd har gjort seg kjent med navn og roller for nøkkelpersoner i virksomheten, og kartlagt hvem som foretar utenlandsbetalinger. Det er ofte økonomiansvarlig eller regnskapsfører med ansvar for utenlandstransaksjoner som kontaktes. Denne personen blir forsøkt manipulert til å foreta overføringene. y Ifølge det amerikanske senteret IC3 som tar imot internett-klager, gikk 1,8 milliarder dollar, eller nesten 9 milliarder norske kroner, tapt bare i USA i fjor som følge av direktørsvindel.