Silencio cómplice de la Seprelad en turbia maniobra de los Díaz Verón
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) se limitó a decir a la fiscalía que no ve “operaciones sospechosas” en el aporte de G. 2.500 millones de los Díaz Verón en una SA. No informó que declararon millonarios pagarés en vez de dinero en
milda Espinoza, omitió informar a la fiscalía que la familia de Díaz Verón declaró millonarios pagarés en la Seprelad para rendir el capital de la SA constituida en realidad con G. 2.500 millones, según las escrituras públicas.
Canto Rodado SA fue integrada con aporte en efectivo de G. 1.500 millones por María Selva Morínigo (esposa de Díaz Verón); G. 500 millones por Alejandro Díaz Morínigo y G. 500 millones por Yerutí Díaz Morínigo, hijos de la pareja.
Según confirmaron Yolanda Portillo y José Dos Santos, agentes que investigan a su jefe por supuesto enriquecimiento ilícito, la Seprelad remitió un escueto informe donde se limitó a decir “que no hay operaciones sospechosas”.
Omitió brindar el dato de que en la institución, rindieron la millonaria cifra de G. 2.500 millones con pagarés por importe de G. 2.400 millones y el resto de G. 100 millones como aporte en efectivo.
Con el silencio de la Seprelad se dilata aún más el caso y la familia gana tiempo en la investigación que, por el retraso de las diligencias, les juega a favor.
Realizamos tres a cuatro llamadas durante tres días seguidos a la institución intentando contactar con la encargada de Despacho Crismilda Espinoza, pero con sus excusas de extensas reuniones, la funcionaria ignora nuestra solicitud de entrevista para consultar sobre la firma de los Díaz Verón. Según el fiscal Dos Santos, ahora volvió a notificar a la Seprelad para que en el plazo de 48 informe sobre la citada Declaración Jurada con pagarés.
El exfiscal de Delitos Económicos, Carlos Arregui había cuestionado el proceder de la Seprelad en el citado caso. “¿Con qué garantizaron esos pagarés?, aseveró.