Surge nexo entre hotel en CDE y el "Lava Jato"
Investigadores del Lava Jato poseen datos que confirman estrechas relaciones entre Darío Messer y Simón Falic, estadounidense que creó sociedades en Paraguay para levantar un hotel casino en CDE. El plan casi se consumó sobre un despojo de tierras del Est
Investigadores brasileños tienen evidencia de la relación entre el amigo de Cartes y Simón Falic
Falic aparecía como principal inversionista del proyecto de hotel-casino en el predio de ANNP
En el mismo participaban Gustavo Leite y gente del círculo directo de HC y Javier Zacarías Irún
A Darío Messer se lo busca como pieza clave en el lavado de dinero proveniente de los sobornos
Darío Messer fue uno de los ejes del negociado que casi consumó un hotel casino sobre 11 hectáreas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Ciudad del Este. Nadie entendía por qué aparecía en las reuniones del entorno cartista y del clan ZI hasta que el propio Cartes confirmó que era “su hermano del alma”.
El norteamericano Simón Falic –amigo de Messer– creó varias empresas en Paraguay para consumar el hotel casino en Ciudad del Este. El entorno familiar y hasta el empresarial de Falic –incluyendo un secretario o secretaria de nombre Terry– tiene estrecho relacionamiento con Messer según los datos que obran en poder de los investigadores brasileños del Lava Jato.
La cena con Falic
Cartes asumió en agosto del 2013 .En setiembre sus abogados de confianza iniciaron las gestiones de la ciudadanía de Messer y en octubre del 2013 ya lo subieron a un avión en comitiva oficial a Israel, encabezada por Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio. Formaba también parte estratégica de la comitiva Justo Zacarías Irún (diputado 2018/2023).
Lo que después trascendió es que parte (o toda) esa comitiva oficial que fue a Israel estuvo en una cena ofrecida por Simón Falic y su esposa Jana.
Inmediatamente a la vuelta de este viaje, Justo Zacarías Irún ya anunció ante la prensa el “gran proyecto”: un hotel casino que iban a levantar sobre unas 11 hectáreas de tierras pertenecientes a la ANNP. El plan del despojo –que no pudieron consumar– estaba en marcha.
Para el 24 de noviembre del 2014 el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, juntamente con el ministro Jiménez Gaona, del MOPC, ya presentaban en conferencia de prensa a Simón Falic.
La reunión en lo de ZI
El 24 de noviembre del 2015 hubo una reunión fotografiada para la posteridad. En la residencia de Javier Zacarías y Sandra McLeod se juntaron todos: Darío Messer, Simón Falic, los hermanos Zacarías Irún, Sandra McLeod, el consejero de Yacyretá que abrió las empresas de Simón Falic, Emilio Tiky Cubas, Alberto Rodríguez, Elio Cabral y otros.
Al día siguiente de esta reunión Simón Falic volvió a ser llevado al Palacio de López por Gustavo Leite y ya era fotografiado al lado del mismísimo presidente de la República, Horacio Cartes. Falic estuvo dos veces en el Palacio, la primera vez el 30 de enero del 2015 para “apurar” el proyecto y la segunda vez el 25 de noviembre del mismo año.
Consejero de Yacyretá facilitó operativa
“Es un cliente nuestro. Nosotros lo asesoramos acá en Paraguay”, manifestó Óscar Morel Salomón, abogado de la oficina de Emilio “Tiky” Cubas Gusinky (consejero de Yacyretá y amigo íntimo de Javier Zacarías Irún, electo senador de la República).
En la oficina de Cubas Gusinky ubicada sobre Ciudad del Vaticano 280 se constituyeron todas las sociedades que iban a participar de la operativa hotel casino en Ciudad del Este.
Abrieron sociedades en las que pusieron a Simón Falic y a otro familiar, de nombre Samuel Moses Falic, como accionistas.
Emilio “Tiky” Cubas Gusinky también abrió sociedades para la explotación de juegos de azar vinculados al hotel casino que iban a construir. Y pusieron a otros israelíes como accionistas: Saúl Sotnik y Liron Klein.
El plan casi fue consumado; de hecho, uno de los dos decretos que Cartes regaló a Messer fue construir el hotel casino en la zona primaria de CDE.