Messi, Macri y los Cartier
Una offshore de Lionel Messi llamada Mega Star Enterprises Inc tuvo un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de activos u otro presunto delito, según se lee en los nuevos archivos filtrados a periodistas alemanes del Süddeutsche Zeitung que fueron trabajados por ICIJ.
Cuando saltó el nombre de Messi en abril del 2016, Mossack Fonseca envió repetidos correos a los Messi; ante el silencio les aplicaron el reporte. A nivel público, los Messi llegaron a decir que estaba inactiva, pero en los archivos hallados ahora se lee que permanece activa. “La familia Messi está confundida y se ha irritado tener que enterarse por la prensa de acciones unilaterales de Mossack Fonseca”. Así comienza el mail firmado por el estudio uruguayo Balmaren, el 26 de setiembre del 2016. “¡Es increíble pensando en el tremendo daño irreparable que nos ha causado este bufete!”, dijeron los Messi, según correos electrónicos que enviaron sus representantes contables en Montevideo.
Mossack Fonseca tomó una decisión más drástica: reportó la offshore ante autoridades panameñas por la falta de respuestas concretas desde Uruguay.
A nivel internacional ayer también saltó el nombre de Gianfranco Macri, hermano del presidente argentino Mauricio Macri, quien tuvo que blanquear US$ 4 millones de una offshore oculta, la BF Corporation, según nuevos documentos trabajados por periodistas del ICIJ. Tras la publicación de Panama Papers en el 2016, Macri tuvo que regularizar su situación ante el fisco argentino. A nivel internacional ayer saltaron también nombres de los herederos del joyero francés Pierre Cartier como dueños de un bosque canadiense y cuentas en Suiza.