Argentina advierte de acciones de Hizbulá
BUENOS AIRES (EFE). Argentina advirtió del “posible accionar delictivo” en la frontera con Brasil y Paraguay del llamado “Clan Barakat”, integrado presuntamente por libaneses sospechosos de lavado de activos y financiación al grupo chií libanés Hizbulá.
La Unidad de Información Financiera (UIF) anunció que ordenó congelar bienes y dinero de ese clan.
La UIF identificó que al menos 14 personas del grupo extremista registraron “múltiples cruces” a Argentina, donde habrían realizado, en un casino de Iguazú -zona donde se ubican las turísticas cataratas-, cobros por supuestos premios que en su conjunto superarían los 10 millones de dólares.
Los libaneses, según la UIF, “formarían parte” de una organización liderada por Assad Ahmad Barakat, quien “presentaría estrechos vínculos con el liderazgo” de Hizbulá desde su centro de operaciones en una galería ubicada en Ciudad del Este, de Paraguay.
Ese clan “estaría involucrado en delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, lavado de activos y financiación del terrorismo”.
Sobre este último delito, se sospecha que “recaudaría fondos” para la organización libanesa.
El organismo estatal argentino encargado de prevenir estos delitos afirmó que Barakat, junto con otros referentes que habrían actuado en la zona de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, “se encuentra designado como terrorista” por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, donde ya tiene sus bienes congelados e impedido operar financieramente.
Según Argentina, el líder del clan ha trabajado “en forma muy cercana” con numerosos “extremistas islámicos” radicados en la triple frontera y ha sido sindicado como tesorero de Hizbulá”.