Estado paraguayo habria usado plata del Lava jato
Comisión del Congreso tiene información de que Messer adquirió US$ 10 millones en bonos paraguayos Hubo reportes de operaciones sospechosas, y ni Seprelad (Boidanich) ni Hacienda (Peña) los consideraron En listado oficial de tenedores de bonos figuran 25
Tanto Óscar Boidanich, exministro secretario de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), como Santiago Peña, exministro de Hacienda, dijeron ante la comisión bicameral que investiga el lavado de dinero y delitos conexos atribuidos a Darío Messer y Asociados, que no conocían personalmente al “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.
Boidanich señaló que el reporte de Inteligencia de la Seprelad que recibió y remitió luego a la fiscalía no mencionaba a Darío Messer sino a la empresa Chai SA. También aseguró no haber tenido informes internacionales sobre los antecedentes de Messer en Brasil.
El exfuncionario pretendió justificar que recién después de 17 meses haya remitido las denuncias ante la fiscalía al hecho que la Seprelad no podía analizar todos los reportes de operaciones que le llegaban porque tenía pocos funcionarios y escasa infraestructura.
Sobre lo expresado por el senador Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete), titular de la comisión, de que llamativamente, la Seprelad realizó la denuncia después que el diario ABC Color hubiese “destapado la olla” Boidanich dijo que “fue una casualidad”.
Señaló que tuvo un problema de salud y que tuvieron que eliminarle una bacteria después de su operación por lo cual se retrasó el envío “de ocho o diez informes de inteligencia” al Ministerio Público. Sostuvo que “por casualidad” coincidió la remisión con las publicaciones
periodísticas. Indicó que en la Seprelad esperaron su regreso y que esa fue una “deficiencia institucional”. Reconoció haber recibido reportes tanto del Banco Nacional de Fomento como de
organismos internacionales de operaciones sospechosas de Messer; sin embargo, dijo que en ese momento no tenían todos los elementos para acusarlo ante la Fiscalía.
En tanto, Peña dijo desconocer las operaciones sospechosas que realizó Darío Messer porque no es competencia de Hacienda controlar eso. En cuanto a los bonos soberanos adquiridos por empresas propiedad de Messer, afirmó que el Ministerio de Hacienda como institución, al menos cuando él estaba al frente, asumía que la Comisión Nacional de Valores debió haber controlado a las casas de bolsas, y que ya hicieron antes las debidas diligencias.