Arregui agradece apoyo de los EE.UU.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, informó ayer que los trabajos con la secretaría estatal FinCen de Estados Unidos de América fueron reanudados de cara a la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFI) iniciará sobre el Paraguay en noviembre próximo. El funcionario agradeció el apoyo del Gobierno de los EE.UU.
El organismo de inteligencia financiera del país del norte, conocido como FinCen, levantó las restricciones que había impuesto a nuestro país hacia finales del año pasado por una supuesta filtración de datos confidenciales en el caso de firmas vinculadas al Hezbollah.
Al respecto, el embajador de los EE.UU. en Paraguay, Lee McClenny, había informado a través de su cuenta de Twitter sobre una reunión llevada a cabo esta semana con el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, en la que se habló de la continuidad de los procedimientos y cooperación contra la lucha del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“Hoy visité al ministro Arregui y a su equipo para conocer los mecanismos instalados contra el lavado de dinero y las acciones coordinadas entre la Seprelad, FinCen, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Aplaudimos al Gobierno de Paraguay por los avances y el compromiso en esta lucha”, indicó el diplomático.
A su vez, el ministro Arregui expresó que esta decisión representa además un reconocimiento muy importante a la lucha contra el lavado de activos y el tráfico de armas de destrucción masiva.
“Ya no existe ningún tipo de restricción por parte de FinCen, han sido plenamente restablecidas las relaciones y estamos trabajando en un ambiente de cooperación muy bueno con las instituciones de análisis financiero del mundo”, sostuvo Arregui.
Espaldarazo
La visita del diplomático es un espaldarazo a Arregui, muy cuestionado por el cartismo. El movimiento Honor Colorado, desde un principio, criticó la designación del exfiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Carlos Arregui como ministro de la Seprelad, a inicios de agosto, tras la crisis del Acta de Itaipú con el Brasil.
McClenny agregó en su cuenta de Twitter: “Aplaudimos al Gobierno de Paraguay por los avances y el compromiso en esta lucha”.