En noviembre empieza evaluación antilavado
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, informó que el próximo 18 de noviembre Paraguay será evaluado por Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto a la eficiencia del Estado en la lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos.
Tras una reunión con el presidente Mario Abdo Benítez en Mburuvicha Róga, Arregui señaló que los resultados en la lucha contra el contrabando obtenidos por Aduanas son muy importantes, de cara a la evaluación que realizará el GAFI al Paraguay en materia de lavado de dinero.
Refirió que será una visita de 48 hora y en diciembre de 2020 se sabrá el resultado de la evaluación.
Con el examen, el Paraguay pretende evitar su inclusión en la lista gris de países no cooperantes para la prevención del lavado de dinero.
El cronograma de evaluación comenzará en noviembre cuando lleguen los primeros formularios. Esto se deberá entregar en diciembre de este año, ya que a partir de enero de 2020 llegarán los evaluadores que por áreas temáticas van a examinar la efectividad de lo declarado y reportado en los formularios.
En una primera fase, los mismos se reunirán con los agentes de los distintos sectores económicos, a quienes se repartirán las hojas de evaluación. En una siguiente etapa, los fiscalizadores evaluarán las consistencias de lo declarado, tomarán muestras para verificar la efectividad. “Este es un examen que nos compromete a todos los paraguayos”, insistió Arregui.
En el primer semestre del año la Seprelad remitió a la Fiscalía unas 100 causas derivadas de los reportes con sospecha de lavado de dinero, informaron ayer desde la institución.
El Gobierno de Mario Abdo Benítez teme ingresar en la lista gris por incumplimiento de las recomendaciones antilavado, lo que tendría un fuerte impacto económico, como aumento del riesgo país, tasas más elevadas para endeudamiento internacional y corte de corresponsalías bancarias en el exterior, de acuerdo a las explicaciones brindadas.