Establecen reglas para evaluación del país en lucha contra lavado de dinero
La disposición gubernamental fue tomada según una presentación realizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que solicita establecer la periodicidad para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la verificación de la metodología para la evaluación y del Plan Estratégico del Estado Paraguayo de lucha contra los mencionados delitos transnacionales.
De este modo, el decreto firmado por el presidente Mario Abdo Benítez faculta al Coordinador General del Sistema de la República del Paraguay a impulsar una actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de manera anticipada al periodo señalado.
La periodicidad es de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la Evaluación Nacional. En tanto, la periodicidad mínima es de tres años para la actualización.
En el considerado del Decreto refiere “que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar medidas encaminadas a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos”.
Agrega que “con base en esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados”.
Mitigar riesgos
El decreto señala, además, que la actualización permite al Gobierno paraguayo adoptar medidas acordes con las conclusiones y recomendaciones en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a efectos de su incorporación dentro de los objetivos del Ejecutivo, para apoyar a los actores de los diferentes sectores del sistema a mitigar los riesgos a partir de las amenazas y vulnerabilidades detectadas.
La disposición también agrega que el Plan Estratégico del Estado Paraguayo tiene por objetivo organizar la acción de las instituciones competentes a efectos de prevenir, detectar y reprimir eficazmente el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo buscando proteger la integridad del sistema económico, preservar el orden y la seguridad.
El presidente Mario Abdo Benítez firmó el Decreto Nº 3265, que establece la periodicidad de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En tanto, la disposición resolvió el plazo mínimo de tres años para la actualización de dicha evaluación.