Paraguay se prepara para rendir sobre lavado

Paraguay está preparado para la visita de los técnicos del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), que visitarán in situ el país en mayo próximo para evaluar al Estado y el sector privado en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo, informó ayer el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, en Palacio de López.

Con el objetivo de socializar la etapa en la que se encuentra Paraguay en el marco de la evaluación mutua del Gafilat, se reunieron en la casa gubernativa los miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y

Contra el Financiamiento del Terrorismo.

Arregui informó que la reunión interinstitucional de todos los actores que componen el sistema antilavado, es a fin de evaluar las respuestas de Paraguay a los Cuestionarios de Cumplimiento Técnico y de Efectividad remitidos al Gafilat, en el marco de la Evaluación Mutua.

“En cuanto al cumplimiento técnico se ha dado un paso muy importante como país con la promulgación de 10 paquetes de leyes que nos ponen en un contexto internacional destacado en ese aspecto”, dijo el titular de la Secretaría de Prevención de

Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Refirió que el cumplimiento técnico tiene que ver con normativas, regulaciones, leyes e investigaciones que se han iniciado o con la efectividad y la coordinación entre todas las instituciones.

Arregui informó que a finales de diciembre de este año el Gafilat emitirá un informe en el cual se sabrá si el país ingresa o no a la lista gris de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.