Hubo más de 2.000 operaciones sospechosas en pandemia, dicen
Carlos Arregui, titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), manifestó que durante la pandemia por el coronavirus, ese organismo recibió 2.284 denuncias de operaciones sospechosas.
En diálogo con ABC, indicó que 25 de esas denuncias que se les entregó (corresponde al 1%), fueron derivadas a la Fiscalía para la apertura de una pesquisa.
Agregó que el 94% de los reportes que recibieron provienen de una alerta realizada por bancos y financieras y el otro 6% son de sujetos obligados.
Cuando se le consultó si la Seprelad puede actuar de oficio con la publicación de las declaraciones juradas y abrir una eventual investigación, explicó que no puede y que depende de las denuncias que reciba la institución.
“Siempre que llegue, de alguna manera se hace el análisis pertinente, pero en ese campo pueden iniciarse dentro del ámbito de la Fiscalía las investigaciones y solicitarnos información, y cruzar los datos con la SET”, indicó.
Agregó que para abrir una investigación necesitan que la Contraloría realice el examen de correlación entre lo declarado y el ingreso. Sostuvo que trabajan intercambiando información confidencial entre los sujetos sospechosos.
Respecto a la posibilidad de que los bancos no reporten operaciones sospechosas de ciertos clientes favoritos, no descartó la posibilidad.
“Tiene la obligación de agotar la información con sus clientes y si agotada esa información no satisface los parámetros de riesgo, ahí hace la denuncia a la Seprelad. Es posible que el banco tenga una predilección de ese cliente y no reportarlo”, dijo.