Nue­va nor­ma an­ti­la­va­do pa­ra sector de au­tos

ABC Color - - EDITORIAL -

La Se­cre­ta­ría de Pre­ven­ción de La­va­do de Di­ne­ro o Bie­nes (Se­pre­lad) apro­bó un nue­vo re­gla­men­to an­ti­la­va­do ba­sa­do en un sis­te­ma de ad­mi­nis­tra­ción y ges­tión de ries­gos, di­ri­gi­do a las per­so­nas fí­si­cas o ju­rí­di­cas que im­por­tan y co­mer­cia­li­zan vehícu­los au­to­mo­to­res en el país.

Des­de la Se­pre­lad in­di­ca­ron que la ac­tua­li­za­ción de la re­gla­men­ta­ción a di­cho sector obe­de­ce a la ne­ce­si­dad de im­ple­men­tar el en­fo­que ba­sa­do en ries­gos, en cuan­to a la ma­ne­ra a cons­ti­tuir las con­di­cio­nes que de­ben ser te­ni­das en cuen­ta en las po­lí­ti­cas y pro­ce­di­mien­tos que de­ben apli­car los su­je­tos obli­ga­dos (SO), en es­te ca­so de los im­por­ten o co­mer­cia­li­zan los vehícu­los en el te­rri­to­rio na­cio­nal, se­gún las re­co­men­da­cio­nes del Gru­po de Ac­ción Fi­nan­cie­ra In­ter­na­cio­nal (Ga­fi).

El nue­vo re­gla­men­to pre­ven­ti­vo es­tá cons­ti­tui­do por dos com­po­nen­tes: en lo re­fe­ren­te al cum­pli­mien­to de las po­lí­ti­cas, pro­ce­di­mien­tos y con­tro­les y por par­te de la ges­tión de ries­gos, pa­ra la iden­ti­fi­ca­ción, eva­lua­ción, mi­ti­ga­ción y mo­ni­to­reo de las transac­cio­nes.

En cuan­to a los clien­tes, se­rán eva­lua­dos so­bre ries­gos aso­cia­dos a los orí­ge­nes del di­ne­ro y/o be­ne­fi­cia­rios (sean es­tas per­so­nas fí­si­cas o ju­rí­di­cas), sus an­te­ce­den­tes, ac­ti­vi­dad y com­por­ta­mien­to al ini­cio o du­ran­te to­da la re­la­ción co­mer­cial, de acuer­do a lo es­ta­ble­ci­do en la pre­sen­te re­gu­la­ción.

Ade­más se­rán eva­lua­dos los ries­gos aso­cia­dos a los pro­duc­tos y/o ser­vi­cios que ofre­cen por cuen­ta pro­pia, du­ran­te la eta­pa de di­se­ño o desa­rro­llo, así co­mo du­ran­te su vi­gen­cia. Tam­bién so­bre los ries­gos en los ca­na­les, mo­de­los y me­dios de dis­tri­bu­ción (re­la­cio­nes co­mer­cia­les con­cer­ta­das vía web u otros me­dios in­for­má­ti­cos in­ter­ac­ti­vos, en­tre otros) y fi­nal­men­te los ries­gos por zo­nas geo­grá­fi­cas de la ac­ti­vi­dad.

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