$uciedad Anónima
Desde hoy a las 13:00 en todo el mundo unos 400 periodistas de más de 100 medios de comunicación de todo el mundo iniciarán publicaciones fruto de investigaciones financieras. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) lideró el trabajo de reporteros que revisaron miles de archivos secretos obtenidos por el medio estadounidense BuzzFeed News. Usando el hashtag #FinCenFiles o los #ArchivosFinCen o la base misma del ICIJ (http://www.icij.org/) y las páginas de ABC (www.abc.com.py) cualquier ciudadano podrá seguir las historias.
Las cifras a nivel internacional –solamente de los datos obtenidos– son inmensas. Esta data es solo una pequeña muestra de un universo más grande pero refleja a cabalidad cómo se mueve el dinero. Negligencia o complicidad, el mundo sigue tolerando crímenes que dejan grandes ganancias económicas por un solo motivo: lavar el dinero sucio es fácil.
Paraguay también aparece referido en algunos reportes. Fue llamativo lo que encontramos DENTRO de ellos –aunque el hecho de emitir una alerta no significa precisamente ilicitud sino llamado de atención–. Sin embargo, lo más inquietante fueron los documentos hallados FUERA de los reportes mientras trabajábamos los papeles de nuestro país. Lavar dinero en Paraguay es una bicoca.
Una elaborada articulación de organismos oficiales de investigación habría permitido pasar por alto gruesas sumas de dinero que se lavaron –y lavan– dentro de nuestro sistema financiero. Ceguera, sordera y mutismo han sido las reacciones oficiales ante escándalos que inclusive cobraron relevancia internacional.
Pueriles argumentos usaron las autoridades paraguayas encargadas de investigar los casos que, tarde o temprano, igual replican en sistemas financieros más importantes. Cuando el dinero proveniente de narcotráfico, sobornos, coimas, esquemas ponzi y hasta evasión de divisas consigue lavarse cómodamente y ser reinsertado en el sistema financiero, muchas veces se blanquean crímenes.
Darío Messer siempre será el ejemplo de cómo gruesas sumas de dinero desde paraísos fiscales se descargan sobre Paraguay. Cien millones de dólares es el cálculo que hizo inicialmente SENABICO sobre los bienes y usando sobre todo dos empresas: CHAI SA y MATRIX SA. El socio, el administrador y testaferro de Messer acaban de ser enviados a su casa luego de pagar una multa de G. 10.000.000 cada uno. Ronaldinho y su hermano usaron documentos falsos y tuvieron que pagar G. 1.380.000.000 para volver a su país, lo que significa que usar una cédula trucha sale 138 veces más caro que lavar dinero. Es lo que decíamos, lavar $uciedad Anónima en Paraguay es una ganga.