También empresa acusada de soborno

La empresa International

Soccer Marketing Inc de EE.UU., que figura a nombre de la colombiana Zorana Danis -amiga del matrimonio Leoz y tan colombiana como María Clemencia- es una gris oficina en New Jersey que para los investigadores estadounidenses sirvió de pantalla para repartir sobornos. En el año 2013, según el GNB Paraguay, Napout recibió transferencias por 255.000 dólares, de los cuales 150.000 provinieron de esta empresa creada como supuesta corporación doméstica sin fines de lucro. La Conmebol de Leoz la designó como agente de marketing para gestionar sponsors y derechos de auspicio.

Esto no fue todo. En el 2015 fue la copa Mundial de Clubes en Japón y ese año se recibieron en la cuenta en dólares de Napout CINCO transferencias por un total de 5.892.027,67 dólares, todas ellas provenientes de sus offshores. Tres transferencias vinieron de la NAPFORS HOLDING LIMITED, una de ANTESA CORPORATION y una más de JUPASSA NAPTER

CORP. Fue tal el movimiento, que el banco GNB hizo su debido proceso con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) el 21 de agosto del 2015 por un monto total de 2.671.790,66 y apuntó al JUPASSA, compañía registrada en Bahamas y con cuenta activa en el Banco Santander de Miami, Florida. El informe confirmaba en setiembre del 2015, y antes de que Napout fuera detenido en Zúrich, que también la Napfors Holdings Limited tenía como dirección

Miami y una cuenta en el Safra National Bank of New York.

Según un resumen de inteligencia financiera, Napout transfirió unos 1.151.229 dólares a islas Caimán, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Suiza y Uruguay. Pero recibió unos 7.151.477 de Bahamas, Suiza, Amsterdam y Estados Unidos, entre el 2010 y el 2015. La suma más gruesa fue la que apareció en el 2015 y que motivó un ROS sobre el entonces titular de Conmebol en agosto. Cuatro meses después, Napout terminaba preso.