Multa de US$ 9 millones a banco, por fallas en el control antilavado

El Banco Central del Paraguay (BCP) sancionó a Itaú Paraguay por aparentes “fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero”, por lo cual se determinó una multa equivalente a US$ 9.647.799, según lo dispuesto por la resolución N° 13 del directorio de la banca matriz en agosto de este año y en la cual se menciona un listado de sanciones publicado por la entidad monetaria en su web (www.bcp.gov.py).

De acuerdo con los datos que se pueden leer en el reporte, la citada entidad bancaria recurrió la sanción por la vía administrativa; sin embargo, el directorio del BCP decidió “no hacer lugar” al recurso de reconsideración y confirmó todos los términos de la resolución N° 13 a principios de este mes, según refiere el documento oficial.

Por el momento, la resolución se encuentra con efectos suspendidos, vale decir que no se hizo efectiva la millonaria multa, porque aún el banco está en plazo para interponer acción en fuero contencioso administrativo, según se explica también en el reporte.

Alegan que proceso culminó

Por su parte, la entidad bancaria expresó en un comunicado que el proceso administrativo al cual hace referencia el Banco Central en fecha 21 de agosto, ya está concluido y que se refiere a un caso específico, el cual fue detectado y comunicado por el banco a las autoridades locales.

Mencionaron además que el banco tiene una política estricta y rigurosa de prevención de lavado de dinero e invierte constantemente en las mejoras de sus procesos y controles.

Más sancionados

Cabe señalar que a mediados de este año también se dio a conocer un listado de entidades sancionadas por diferentes hechos; la sanción más fuerte con disposición de multa por G. 10.964 millones (5.000 salarios mínimos) fue para la empresa Tu Financiera. El reporte técnico menciona que la entidad fue sancionada por transgredir disposiciones de normativa en materia de transparencia para el cobro máximo de comisiones al público. También fue sancionada la casa de Cambios Unique SA por no informar debidamente el cierre de sus locales, esto en medio de la cuarentena estricta. En el listado de sanciones publicado por la banca matriz también figuran los directivos de la Caja de Jubilados Bancarios del Paraguay por incumplir requerimientos hechos por la Superintedencia de Bancos (SIB), entre otros.