Irrisorias condenas a OGD y "mecànico de oro" traerán máa perjuicios al Paraguay
INFLUIRÁ EN LA EVALUACIÓN DE GAFILAT
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, advirtió ayer que los casos judiciales y sentencias referentes a enriquecimiento ilícito son atentamente observados.
Se refirió a la leve condena que recibió el “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo, un presunto prestanombre del exsenador Víctor Bogado (ANR, HC) condenado a solo dos años y seis meses por enriquecimiento ilícito al no poder justificar G. 4.200 millones.
Según Arregui, este tipo de casos, así como el juicio contra el también exsenador Óscar González Daher (ANR, HC), son evaluados por Gafilat respecto a los controles y cierre judicial de nuestro sistema para evitar el lavado de dinero.
“Ellos miran la calidad de
argumentos en sentencias; en fin, están mirando todo el panorama sobre lo que tenga que ver el sistema. Dentro de esa evaluación país, cada institución será juzgada y analizada”, recalcó.
Arregui hizo estas declaraciones al señalar que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), órgano que redacta la “Lista Gris” de países no cooperantes, evalúa al Paraguay desde noviembre de 2019 y sus técnicos llegarán en marzo de 2021.
No obstante, aseguró que nuestro sistema podría superar “el examen” y no ingresar a la “lista gris” que en caso de acontecer, perjudicaría a la economía nacional.
Subrayó que el citado organismo internacional, contralor del lavado en la región, desde noviembre de 2019 recibe informes de las distintas instituciones vinculadas a las verificaciones.
Peligro económico
El titular de la Seprelad señaló que superar la evaluación regional, de lucha contra lavado de dinero, debe ser vista como una “verdadera causa nacional”.
Indicó que la ciudadanía no debe creer que entrar en la “lista gris” será un problema exclusivo de los millonarios y los grandes bancos de plaza sin otras consecuencias.
Subrayó que si no pasamos el examen, las consecuencias serán graves ya que afectará a nuestro sistema financiero. Puntualmente citó al grado de inversión al que se quiere llegar.
Otra consecuencia sería que las corresponsalías de bancos dejarían el país, entidades globales que prestan fondos a la banca privada para ofrecer créditos accesibles.
“Esto no es un microclima, afecta a toda la economía. Tendrá repercusiones”, finalizó.
En diciembre de 2019 el Ejecutivo promulgó un total de 10 leyes de lucha contra el lavado, el financiamiento al terrorismo y otros.
Se trataba de un paquete de normas a sugerencia de la Gafilat. El Congreso intentó aprobarlas en una sola sesión, pero el debate duró un año y hubo varias modificaciones.