Avanzan reuniones por evaluación Gafilat
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia mantuvieron una reunión telemática esta semana con representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), esto fue en el marco de la evaluación a Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. En este contexto, técnicos del referido grupo contralor han advertido que esta evaluación se centrará específicamente en la efectividad de las leyes, en cuantas sentencias hay y si se da cumplimiento a las normativas establecidas.
La Seprelad encabeza estas reuniones, buscando un trabajo más coordinado con diferentes entes del Estado que tienen participación en la ejecución y cumplimiento de las leyes antilavado. La reunión fue presidida por el titular de la máxima instancia judicial, doctor Alberto Martínez Simón, acompañado de los ministros César Diesel y Carolina Llanes, de manera presencial, y los demás ministros de forma telemática. Asimismo, participaron Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, entre otros. El encuentro se realizó con el objetivo de consensuar la agenda para la evaluación que tiene prevista Gafilat al Paraguay, en su lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo. El equipo técnico de Gafilat llegará al país en marzo para la evaluación en situ, y los resultados se sabrán en diciembre.