Seprelad tiene nuevo sistema de reportes
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) implementó un nuevo sistema de reportes que ya está en prueba de uso por los sujetos obligados.
La institución informó ayer que a 10 días de estar operativo el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), ya se procesaron más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que fueron remitidos por las entidades bancarias y financieras del país. Los reportes fueron recepcionados desde el día 19 de enero de 2021, según informaron.
A través del Sistema SIRO, los bancos y financieras deberán cumplir con las obligaciones de informar sobre los reportes negativos y positivos, además de los ROS que normalmente vienen presentando.
Al respecto, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad,
Carmen Pereira, explicó que los reportes que fueron remitidos por las entidades se encontrarán sujetos a revisión y administración de contingencias, como parte del proceso de inteligencia que se efectúan en cada caso. Agregó que los controles sobre la información recibida se intensificarán hasta el día 15 de febrero, así como el funcionamiento de la plataforma, a fin de solucionar cualquier situación tanto tecnológica como operativa que en este tiempo pudiera ocurrir”, afirmó.
La funcionaria dijo que el sistema SIRO está bajo un monitoreo constante en cuanto a su funcionalidad por parte de los técnicos de la Seprelad, además del contacto directo con los oficiales y asistentes de cumplimiento de las entidades reportantes. Esto a fin de ir corrigiendo inconsistencias y para promover mecanismos más efectivos.